深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年年度 股东大会审议同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂 时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，拟购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不 限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)， 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定的风险投资品种。具体内容详见 2023 年 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-031 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。具体说明如下： 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-031 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 名 | 网上投资者（京泉华 | 2023 年度网上业绩说明会） | | 时间 | 2024 年4月 30日 | 15:00-17:00 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长：张立品 | | | | 董事、总经理：鞠万金 | | | 上市公司接待人员姓名 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度报告全文 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度报告 【2024 年 4 月】 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人张立品、主管会计工作负责人何正及会计机构负责人（会计主管 人员）陈静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-021 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 582,488,235.00 | 781,105,581.98 | -25.43% | | 归属于 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真 地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况 进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责。 监事会列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为, 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏敏，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼， 执行事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会 计师人数 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。立 信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证 券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 149 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） : 白フイソD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10277 号 本报告仅供京泉华公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 专项报告第1页 师事务所(守外 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC (此页无正文) 信会师报字[2024]第 ZI10277 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"京泉华 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格 贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益 最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未 来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年度，公司实现营业收入25.94亿元，较上年同期增长0.36%；营业利润 2,490.75万元，较上年同期下降83.14%；利润总额2,223.20万元，较上年同期下 降85.03%；归属于上市公司股东的净利润3,417.27万元，较上年同期下降76.09%。 公司利润下滑，主要系受市场环境变化的影响，公司部分产品销售价格有所下滑， 导致销售不及预期以及毛利 ...