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京泉华:关于回购股份进展的公告
2024-07-02 10:19
证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-044 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股(A 股)股票,用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元(含),且不超过人民币 4,000 万元(含),回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份方案的公 告》(公告编号:2024-005)及《回购报告书》(公告编号:2024-006)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购 ...
京泉华:关于变更持续督导保荐代表人的公告
2024-06-18 10:07
关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-043 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司董事会对严智先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》,民生证券作为公司 2022 年非公开发行股票的保荐机构,指定严 智先生和秦亚中先生为公司持续督导保荐代表人,法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于严智先生工作发生变动原因,不能继续担任公司持续督导的保荐代表人, 为确保持续督导工作的有序进行,民生证券决定委派李秘先生(简历详见附件) 接替严智先生的工作,继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后,负责公司 持续督导的保荐代表人为李秘先生和秦亚中先生,继续履行相关的职责和义务, 直至相关工作全部结束。 ...
京泉华:第四届董事会第二十三次会议决议公告
2024-06-17 10:07
证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-041 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 三、 备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 6 月 13 日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人, 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议,公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议,会议审议通过了以下议案: 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...
京泉华:第四届监事会第十九次会议决议公告
2024-06-17 10:04
证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-042 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、 备查文件 1 证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-042 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 13 日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人,实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...
京泉华:关于回购股份进展的公告
2024-06-03 11:01
证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购进展情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 1,008,700 股,占公司总股本的 0.37%,最高成交价为 13.31 元 /股,最低成交价为 11.15 元/股,成交金额为 12,708,057.00 元(不含交易费 用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定 的 22.21 元/股。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定 的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 ...
京泉华:第四届董事会第二十二次会议决议公告
2024-05-29 10:15
深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人, 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议,公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》 证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-038 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-038 2、深交所要求的其他文件。 公司董事会近期收到公司内审负责人刘仲昆先生的书面辞职报告。 ...
京泉华:关于变更内审负责人的公告
2024-05-29 10:15
关于变更内审负责人的公告 证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-039 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 29 日 召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司内审负责人的 议案》,现将相关情况公告如下: 一、内审负责人离任情况 为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制 度》的有关规定,经公司第四届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任曹文智 先生(简历见附件)为公司内审负责人,任期自第四届董事会第二十二次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 29 日 1 公司董事会近期收到公司内审负责人刘仲昆先生的书面辞职报告。刘仲昆先 生因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后将继续在公司担任其他 职务。根据相关规定,该辞职 ...
京泉华:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
2024-05-27 11:33
深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日 召开了 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘任独立 董事的提案》,公司原独立董事李茁英女士因任期届满不再担任公司独立董事职 务,为确保公司董事会的正常运行,公司拟聘任苏敏先生为独立董事,任期自股 东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日,苏敏先生尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书,根据深圳证券交易所的有关规定,苏敏先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 近日,公司董事会收到独立董事苏敏先生的通知,苏敏先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》(证书编号: 2405135882)。 证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-037 深圳市 ...
京泉华:2023年度权益分派的实施公告
2024-05-27 10:38
证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-036 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度权益分派的实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定,公司通过回购专用证券账户(以下简称"回购专户")持有的本公司股份 不享有参与利润分配的权利。公司 2023 年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除 已回购股份 1,008,700 股后为基数,向全体股东每 10 股派 0.14 元人民币现金,共计派 发现金 3,804,468.33 元;不送红股,不以资本公积转增股本。 1、根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市京泉华科技股份有限公司 20 22 年限制性股票激励计划》等相关规定,鉴于深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称 "公司")本次激励计划已获授限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离职,不再具 备激励对象资格,截至本公告日,公司已对上述不具备激励资格的 3 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 40,0 ...
京泉华:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-05-21 11:29
深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》;并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限 制性股票的提案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等相关法律法规及《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计划") 的相关规定,鉴于本次激励计划中 4 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对 象已离职,不再具备激励对象资格;本次激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司董事会 决定回购注销共计 849,723 股限制性股票。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 本次回购注销完成后,公司总股本将由 272,756,438 股减少为 271,906,71 ...