证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-016 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香 港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。 敬请投资者充分关注。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通 过，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）公司对全资子公司对外担保额度 为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策 效率，公司预计 2024 年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 18,000.00 万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过 70%的全资子公司担 保额度为 15，000.00 万元，对资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度为 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2024年度审计机构，并提请股东大 会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关 的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-020 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：孙卫平 主管会计工作的公司负责人: 李旭阳 公司会计机构负责人：付淼妃 1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2023年度占用 资金的利息 (如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期末 占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企业 - - 小计 - - - - - - - - 前大股东及其附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年度往来累计 发生金额（不含利 息） 2023年度往来 资金的利息 (如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期末 往来资金 余额 往来 形成 原因 往来性 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"东方嘉盛"）2017 年度首次公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方嘉盛 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2017年 7月 18 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3453 万股，发行价为每股人民币 12.94 元。 截至 2017 年 7 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-014 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议审议并通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并报表 归属于母公司股东的净利润为158,930,546.85元，母公司实现净利润为 84,185,561.22元，母公司累计可供分配利润为958,178,384.43元，母公司资本 公积余额为482,957,813.40元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，并综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等 因素，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好的兼顾股东的即期 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲 置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》。根据相关法律法规和公司章程规 定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可 实施。现将相关事宜公告如下： 一、资金来源 公司购买银行低风险理财产品的资金来源为公司及全资子公司闲置自有资 金。未经相关审议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者 间接进行前述投资。 二、低风险理财产品的额度及期限 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品公告 公司2024年度购买低风险理财产品存量不超过人民币80亿元，低风险理财产 品期限不超过二年。有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 三、可操作 ...

1、交易品种 公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述 产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可 采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、 外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的 组合。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市东 方嘉盛供应链股份有限公司（下称"公司"）拟开展以套期保值、规避和防范汇 率、利率风险为目的，与日常经营相关的金融衍生品交易业务，现将相关可行性 分析说明如下： 一、开展的金融衍生品业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公 司拟利用金融衍生品工具 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-021 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日 9：15～15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全 面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各 项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 谢晓尧，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 管理学博士。1991 年 7 月至今，任教于中山大学法学院，从事知识产权法学、 经济法学的教学科研工作，现为教授、博士研究生导师。2021 年 9 月至今，担 任公司独立董事，兼任广州阳普医疗科技股份有限公司、广州恒运企业集团股份 有限公司独立董事，及拟上市公司 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-012 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，募集资金累计投入23,082.65万元，暂时补充流动资金17,010.01万 元，尚未使用的金额为717.84万元（其中募集资金483.99万元，专户存储累计利息减手续费 净额233.85万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中 ...