证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-009 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过短信及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于《2023 年度监事会工作报告》的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全 面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各 项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 卢少平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，管理科学与工程教授。1994 年 12 月至 2023 年 3 月，在深圳大学工作，主 要从事物流与供应链的科研教学工作，研究生导师、博士后合作导师。2023 年 4 月至今，在深圳技术大学工作，主要从事物流与供应链的管理工作。2021 年 9 月至今任公司 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,913,783,061.19 | 1,864,206,491.89 | 2.66% | | 交易性金融资产 | 254,964,274.38 | 112,363,126.96 | 126.91% | | 应收账款 | 423,823,667.94 | 326,411,903.61 | 29.84% | | 预付款项 | 370,786,942.12 | 105,683,122.32 | 250.85% | | 其他应收款 | 582,737,698.01 | 810,886,634.27 | -28.14% | | 其中：应收利息 | 3,154,634.27 | 1,453,715.70 | 117.00% | | 应收股利 | 2,563,474.02 | 5,004,549.22 | -48.78% | | 存货 | 47,682,145.7 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况， 全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独 立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见， 对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020 年 4 月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管 理博士后，研究生导师。2018 年 9 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事，王女士 目前还担任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司及 北京利德曼生化股 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-008 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于《2023 年度总经理工作报告》的议案》 与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2023 年度总经 理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董 事会各项决议、生产经营的情况等方 ...

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。并列席了历次董事会现场会议、 股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范 运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 序 号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第七次会议 2023 年 1 月 6 日 《关于部分募投项目延期的议案》 2 第五届监事会 第八次会议 2023 年 4 月 24 日 《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022 年 度监事会 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-015 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 章程条目 | | 原章程内容 | | 修改后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 第七条 | 总则 | 公司注册资本为人民币 192,960,200 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | | | 269,762,480 元。 | | 第三章 | 股份 | | | | | 第十九条 | | 公司股份总数为 192,960,200 | 股，均 | 公司股份总数为 269,762,480 股，均 | | 为普通股。其中，公司首次公开发行 | 为普通股。其中，公司首次公开发行 | | --- | --- | | 股份前已发行的股份103,571,429股， | 股份前已发行的股份 103,571,429 股， | | 首次向社会公众公开发行股份 3,453 | 首次向社会公众公开发行股份 3,45 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 规范运作》等的规定，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事卢少平、谢晓尧、王艳、郭少明的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事卢少平、谢晓尧、王艳、郭少明的任职经历及签署的相关自 查文件，公司董事会认为，前述人员未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控 制人之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系， 不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为本公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规的要求，本公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，本公司认为，致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元 ...