贵州川恒化工股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事以外的 其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，独立董事应过 半数，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由会计专业的独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

贵州川恒化工股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决 策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，且必须包括董事长。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本制 度第三条至第五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和") 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专 业胜任能力，具体如下： 拟签字项目合伙人：何勇先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1996 年 开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 ...

转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第四届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有彭威洋、金 钢、李双海、陈振华，合计 4 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-118 第四届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2024 年半年度报告全文》及其摘 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-124 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知等方 式发出，会议于2024年8月28日以现场会议结合通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席 会议的监事有陈明福、刘蕾，合计2人。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会 议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 监事会对董事会编制的《2024年半年度报告全文》及其摘要予以审阅，达成如下审核意 见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2024年半年度报告 ...

贵 州 黔 源 地 质 勘 查 设 计 有 限 公 司 2023 年度、2024 年 1-4 月审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | র্য | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-41 | ( ( ( ( ( () （ ( 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua accountants 86 (010) 6554 7190 商计报告 XYZH/2024CDAA1B0401 贵州黔源地质勘查设计有限公司 贵州黔源地质勘查设计有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州黔源地质勘查设计有限公司(以下简称黔源地勘公司)财务报表, 包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1-4 月、2023 年度 的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

贵州川恒化工股份有限公司拟资产收购 涉及的福泉市庆丰投资置业有限 公司固定资产项目 资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 中瑞国际资评报字【2024】第 0099 号 (共一册,第一册) 中瑞国际房地 盲限公司 PT 13 2( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 1111180007202400105 报告编码: 合同编号: 2024-0168 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 中瑞国际资评报字【2024】第0099号 报告文号: 贵州川恒化工股份有限公司拟资产收购涉及的福泉 报告名称: 市庆丰投资置业有限公司固定资产项目 评估结论: 39,839,500.00元 评估报告日: 2021年06月11日 评估机构名称: 中瑞国际房地产 唐雪霜 51200120 (分 签名人员: 李浩 : 51180119 ( = (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2021年06月25日 贵州川恒化工股份有限公司拟资产收 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召 开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开的时间为：2024年9月6日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2024年9月6日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:0 ...

贵州川恒化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《贵州川恒化工股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作 为董事会的工作机构。四大委员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开2次会议，每次会议应于会议召开10日以前书 面通知全体董事和监事。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）证券监管部门要求召开时； 第 - 1 - 页 共 8 页 （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第五条 董事会会议的提议程序 按照本规则的 ...

3、公司独立董事对本次交易发表了审核意见，本次交易已经公司第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事段浩然先生、彭 威洋先生回避表决。 4、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 收购庆丰公司固定资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本公司由于生产经营所需，为解决公司货物存储及转运需求，拟以 3,800.00 万元的价格收购福泉市庆丰投资置业有限公司（以下简称"庆丰公司"） 固定资产（包括房屋所有权、国有建设用地使用权）。 2、庆丰公司为本公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称 "川恒集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，庆丰公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。 5、本次关联交易不构 ...