| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除各项不含 税发行费用 9,502,830.19 元，募集资金净额为 650,597,169.81 元。上述募集资金 到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023CDAA1B0433 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。 二、募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票的募集资金尚未使用 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 对川恒生态增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、川恒生态科技有限公司（以下简称"川恒生态"）为本公司全资子公司， 其主要承担公司技术孵化产地的职责，根据其生产经营及项目建设情况，公司拟对 其增资 5,000.00 万元以满足经营及建设资金需求。 2、本公司增资事项已经第三届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不属于关联交易，也无需经过有关部门批准。 二、标的公司基本情况 1、基本情况 公司名称：川恒生态科技有限公司 统一社会信用代码：91510682345769974J 注册资本：5000.00 万元人民币 成立日期：2015 年 07 月 1 日 住所：什邡市双盛化工区 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-002 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证 券代码：002895）第三届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、电话 通知等方式发出，会议于 2024 年1 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、 王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌 先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 根据公司及子公司生产经营需要及瓮安县天一矿业有限公司（以下简称"天一矿业"） 老虎洞磷矿开采项目建设进度，天一矿业在 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份开展外汇套期保 值业务事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司及子公司外汇收支不断增长。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够 有效管理出口业务所面临的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营 造成的负面影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务类型： 远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对 应基础资产包括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 5、授权期限：2024 年度 8、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、与博硕思的日常关联交易 根据生产经营的需要，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）拟继续在2024年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司（以下简称"博硕 思生态"）及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司（以下简称"博硕思佳木"）、 新疆博硕思肥业有限公司（以下简称"博硕思肥业"）、新疆博硕思化肥有限公司 （以下简称"博硕思化肥"）、新疆博硕思新安化肥有限公司（以下简称"博硕思 新安"）、新疆博硕思农业科技有限公司（以下简称"博硕思农业"）（上述公司 以下合并统称"博硕思"）销售商品，2024年度关联交易金额预计为12,200.00万元 人民币。 公司已于2024年1月5日召开第三届董事会第三十五次 ...

对万鹏时代增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 一、对外投资概述 1、为进一步促进四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称"万鹏时代"） 的发展，公司拟与四川蓝剑投资管理有限公司（以下简称"蓝剑投资"）、烟台鹏 云一号投资中心（有限合伙）（以下简称"鹏云一号"）、陈勇共同对万鹏时代进行 增资，增资金额 10,000 万元，本公司认缴增资 3,000 万元，蓝剑投资认缴增资 3,000 万元，鹏云一号认缴增资 3,000 万元，陈勇认缴增资 1,000 万元，增资完成 后，各方对万鹏时代持股比例未发生变动，本公司持股 30%，蓝剑投资持股 30%， 鹏云一号持股 30%，陈勇持股 10%。 2、本次增资事项已经第三届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-004 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第三届董事会第三十五次会议审议通过《2024 年度开展外汇套期保值业 务的议案》。随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外汇收支不断增长。在人民币汇 率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理出口业务所面 临的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营造成的负面影响。 一、外汇套期保值业务概述 1、业务类型：远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包 括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 3、额度：公司及子公司合计不超过人民币 18 亿元 4、受托人：董事长及其授权人士在前述额度内签署相关文件 5、授权期限：2024 年度 6、交易对手：银行类金融机构 7、合约期限：与基 ...

为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 3、本次被担保对象广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"） 的资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意投资风险。 一、为子公司提供质押担保 （一）担保情况概述 2、若本次对外担保事项经股东大会审议通过且前期审议通过的担保事项实 际签订担保合同，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的 100%。 特别提示： 1、担保基本情况 1、公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内子公司。本公司 经审批通过且已签订担保合同的对外担保金额已超过上市公司最近一期经审计 净资产的 50%。 为经营发展需要，本公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池质押业务， 满足公司对所持银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求。票据池质押业务 开通后，公司可将尚未到期的票据作为担保物，质押给 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 调整募投项目募集资金使用金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）于2024年1月5日召开的第三届董事会第三十五次 会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《调整募投项目募集资金使用金额 的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目的轻重缓急 等情况，调整各项目募集资金投入金额。现将有关事项公告如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 调整后投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 中低品位磷矿综合利用生产 12 | 129,522.49 | 120,050.89 | 65,009.90 | | 万吨/年食品级净化磷酸项目 | | | | | 项目名 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）第三届监事会第二十二次会议通知于2023年12月29日以电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于2024年1月5日以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实 际出席会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-012 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 1、审议通过《调整募投项目募集资金使用金额的议案》 公司2022年度向特定对象发行股票项目，根据该项目实际发行情况及会计师事务所对募 集资金到账情况的审验结果，扣除发行费用后，实际可使用募集资金金额为65,009.90万元， 少于拟投入募集资金金额，根据项目的轻重缓急等情况，公司 ...