贵州川恒化工股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管 理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究、审查并提出建议，对董事会负责。 第三条 提名委员会根据《公司章程》规定的职责范围履行职责，独立工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员组成人员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员应是提名委员会成员，由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 四条至第六条规定补足委员人数。 ...

国信证券股份有限公司 关于召开"川恒转债" 2024 年第二次债券持有人会议的通知 特别提示： （六）会议拟审议议案： 1、根据《贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议 规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议对表 决事项作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的 二分之一同意方可生效。 2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体 本次公司债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不 同意见或弃权的债券持有人、持有无表决权的本次公司债券之债券持有人，以及 在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人，下同）均有同等效力和约束力。 根据《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"）就"川恒转债"2024 年第二次债券持有人会议（以 下简称"本次债券持有人会议"）事项，通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （二）债券召集人：国信证券股份有限公司。 （三）会议召开时间： 2024 年 9 月 13 日 16:00 （四）会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 ...

贵州川恒化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及总裁的考核标准并进行 考核；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬 ...

关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召 开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2024年9月13日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024年9月13日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% year-on-year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,484,133,356.40, representing a 32.14% increase compared to ¥1,879,947,753.39 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥353,675,013.32, up 29.40% from ¥273,329,411.12 year-on-year[12]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.6545, which is a 19.89% increase from ¥0.5459 in the same period last year[12]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2024[7]. - The total revenue for the first half of 2024 reached ¥2,484,133,356.40, representing a year-on-year increase of 32.14% compared to ¥1,879,947,753.39 in the same period last year[37]. - Revenue from the phosphate chemical segment amounted to ¥2,274,535,052.10, accounting for 91.56% of total revenue, with a year-on-year growth of 30.06%[38]. - The company reported a net profit of 34,167.76 million yuan for the current period, representing a 23.45% increase compared to the same period last year[126]. Investment and Development - The company plans to invest RMB 100 million in new product development and technology research in the next fiscal year[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[7]. - The company has completed significant equity investments totaling ¥170,000,000, with a reported loss of ¥118,748,687.74 for the period[43]. - The company plans to allocate the raised funds to the "12,000 tons/year food-grade purified phosphoric acid project" as part of its future investment strategy[51]. - The company has established a partnership with Beijing University of Science and Technology to develop modified cementitious materials using phosphogypsum, addressing environmental concerns and enhancing mining recovery rates[32]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% market share in the region by 2025[7]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in Southeast Asia, South Asia, the Middle East, and Central and South America[35]. - The company’s marketing strategy includes a combination of direct sales and signed distribution agreements, with annual sales targets set for distributors[28]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has achieved ultra-clean emissions of waste gas[57]. - The company has reported no exceedance of pollutant discharge limits across its facilities, indicating strong adherence to environmental standards[70]. - The company has completed the environmental acceptance of a biomass fuel hot air furnace project with a capacity of 18 million kcal/h, which was approved on May 14, 2024[69]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions from its facilities remain below the regulatory thresholds[72]. - The company is actively engaged in the comprehensive utilization of phosphorus gypsum, indicating a commitment to sustainable practices[74]. Financial Position and Liabilities - The total liabilities decreased, with short-term borrowings at ¥690,001,140.23, down from ¥1,008,195,357.80, reflecting a reduction of 2.31% in the proportion of total liabilities[40]. - The company's asset-liability ratio was 46.69%, a decrease of 0.74% compared to the end of the previous year[126]. - The total liabilities at the end of the current period amount to 4,380,568,583.17 CNY[146]. Research and Development - The company has implemented a strategy to mitigate risks from raw material price fluctuations by maintaining regular reserves of raw materials[56]. - The company has made significant progress in R&D, utilizing semi-hydrated phosphogypsum for mining filling, which enhances recovery rates and reduces costs[57]. - Research and development expenses were CNY 42,037,467.62, slightly down from CNY 43,813,348.95[135]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[62]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 29,455[107]. - The company’s total share capital before the changes was 501,785,745 shares, with 99.22% being unrestricted shares[104]. - The company has a total guarantee amount of CNY 667.4 million at the end of the reporting period, with actual guarantees of CNY 161.12 million[95]. Risk Management - The company has implemented measures to mitigate risks associated with foreign exchange transactions, including strict adherence to hedging principles and regular training for relevant personnel[46]. - The company faces asset impairment risks related to its long-term equity investment in Tianyi Mining, influenced by factors such as falling phosphate prices and rising production costs[58]. - The company has implemented a foreign exchange hedging policy to mitigate risks from the appreciation of the RMB against the USD, which could impact export competitiveness[58].

贵州川恒化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，确保正确履行信息披露义务，提高公司信息披露 管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》（以下简称《信披管理》）等法律、法规及公司章程的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会及其派出机构及深圳 证券交易所。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披 露的第一责任人，董事会秘书是公司信息披 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次募集资金用途变更是基于公司现状和未来发展前景审慎提出的，有较 高的可行性。但在项目建设过程中及完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、 市场环境发生不利变化，存在无法实现预期收益的风险。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,8 ...

国信证券股份有限公司 1 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。 本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 万 中低品位 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 t/a 磷矿综合利用选矿装置及配套设施 | 31,724.00 | | 2 | 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目— ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行可 转换公司债券募集资金专项账户（福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—— 30万吨/年硫铁矿制硫酸装置）因烟台某材料有限公司诉本公司买卖合同纠纷被 冻结人民币30.00万元，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告 编号：2024-020）。 2024 年 8 月 29 日 近日，公司收到贵州省福泉市人民法院《民事裁定书》(（2024）黔2702民初 2349号之一)，明确因贵州省福泉市人民法院已裁定烟台某材料有限公司按撤诉 处理，该文书已发生法律效力。根据相关法律法规规定，裁定解除对本公司的所 有财产保全措施。本裁定立即执行。 经本公司与开户银行确认，截止本公告披露日，公司银行账户冻结资 ...

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到 位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...