青岛英派斯健康科技股份有限公司 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-019 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1. 《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法 权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户， 用于存放向特定对象发行股票的募集资金。 公司将于募集资金到账后一个月内，与向特定对象发行股票的保荐机构太平 洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金 的存放和使用情况进行监督，并及时履行信息披露义务。公司董事会授权公司管 理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管 协议签订等有关具体事宜。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会 2024 年第三次会议决议 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-017 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 3 月 12 日上午 9:40 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召 集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属 企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2024 年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交 ...

第一章 总 则 青岛英派斯健康科技股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一条 为进一步规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的流程，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本办法的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司视重要 性程度可参照本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得 在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-018 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方之间发生的关联交易系 公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交 易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、 公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小 股东利益的情况。监事会同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 2.审议通过《关于使用闲置自有资金进 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-015 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 及其直接或者间接控制的法人或者其他组织。因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较 多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到"超过 300 万元且达到公 司上一年度经审计净资产 0.5%"这一标准的关联方，以同一实际控制人为口径予以合并列 示； 注 2：以上数据未经审计，均为含税金额。 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况（2023 年 1-12 月） （一）日常关联交易概述 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要， 拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及 配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2024 年公司及控股子公司（包 括全资子公司）与前述关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2024 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-016 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 20,000 万元。 3.特别风险提示：现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相 关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，其投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第三届董事会2024年第二次会议及第三届监事会2024年第二次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关 联交易，不影响公司日常经营情况 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-014 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于回购公司股份进展及回购股份 比例达 1%的公告》（公告编号：2024-013）。 公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，按照有关规定自该事 实发生之日起三个交易日内进行了公告，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于回购公司股份进展及回 购股份比例达 1%的公告》（公告编号：2024-013）。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-013 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于回购公司股份进展及回购股份比例达 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届监事会 2024 年第一次会议，分 别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励。回购金额不低 于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 20.39 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 23 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-012 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合公司股份回购方案及《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届监事会 2024 年第一次会议，分 别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励。回购金额不低 于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称、持股数量和持股比例等情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海南江恒实业投资有限公司 | 40,662,000.00 | 33.89 | | 2 | 南通得一投资中心（有限合 伙） | 2,324,000.00 | 1.94 | | 3 | 青岛青英企业管理咨询 | 1,087,800.00 | 0.91 | | | 中心（有限合伙） | | | | 4 | 赵晨佳 | 1,035,100.00 | 0.86 | | 5 | MORGAN STANLEY & | 815,698.00 | 0.68 | | | CO.INTERNATIONAL PLC. | | | | 6 | 华泰证券股份有限公司 | 810,700.00 | 0.68 | | 7 | 来刚 ...