本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-053 件成就的公告 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关 议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 1 <2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-052 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 17 日 召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 因离职而不符合激励条件的 1 名原激励对象持有的已获授但尚未解锁的 3,000 股 限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的事 宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励 ...

2022 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | . | | --- | | | | 证券代码：002900 公司简称：哈三联 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 哈尔滨三联药业股份有限公司 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 哈三联、公司 | 指 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、 | 指 | 哈尔滨三联药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 本计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）任 | | | | 职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 ...

北京市中伦律师事务所 之 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 北京市中伦律师事务所 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"），与北京市中伦律师事 务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《哈 尔滨三联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2025 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，鉴于公司将回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 3,000 股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注册资 本 3,000 元并对《公司章程》相应条款进行修订。具体变化情况如下： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-054 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 | 第七条第一 款 | 公司注册资本为人民币316,357,550元。 | 公司注册资本为人民币 316,354,550 | 元。 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | 修订前 | 修订后 | | 1 | | 公司股份总数为 | 股，每股 316,357,550 | 公司股份总数为 | 股，每股 316,354,550 | | --- | --- | --- | ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-055 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2025 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第二十四次会议决 定暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行 发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025年9月17日 1 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-050 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件及微信形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意上述事项。 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 哈尔滨三联药业股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划 第三个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）《公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对第三个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定 的不得解除限售的情形； 2、公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售的激励对 象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次 独立董事专门会议决议的公告 经核查，公司部分激励对象因主动离职不再满足本次激励计划条件，公司对 其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 三次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件、微信形式向全体独立董 事发出通知，于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召集 并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-049 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于2025年9月15日以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于2025年9月17日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司2024 年度利润分配实施情况，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格由6.68元/股调 整为6.48元/股。本次调整事项 ...