宇环数控机床股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会 各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营与发展情况 2023 年是公司"二五战略发展规划"的开局之年，公司以技术创新为引领，有 效把握主要客户技术工艺革新对磨抛设备的需求，同时积极应对下游市场客户产业 转移和地缘局势给企业带来的不利影响，在海外市场布局和新产品研发方面均有突 破，较好的实现了公司年度经营目标，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期内,公司实现营业收入 42,036.20 万元，同比增加 17.48%，实现净利润 6,399.04 万元，同比增加 22.60%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 4006.82 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-011 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日17:00 前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年3月27日 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年3月29日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2023年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月9日 （星期二）15：00-17：00举行2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-41 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宇环数控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

国投证券股份有限公司 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规 和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 投证券"）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，宇环数控公开发行人民币 普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币 31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-009 宇环数控机床股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理 工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取定向发行 A 股普 通股股票的方式，向 142 名激励对象授予 364.00 万股限制性股票。激励计划完成后 公司注册资本由 15,223.5 万元增加至 15,587.5 万元，总股本由 152,235,000 股增加 至 155,875,000 股。 （三）利润分配的期间间隔：在满足 现金分红条件情况下，公司应优先采 用现金分红进行利润分配，原则上每 年度进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状 况提议公司进行中期现金分红。 （四）现金 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00 万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号 2024-006 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度公司实际未 ...

| 编制单位：宇环数控机床股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金 额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称 "战略发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司战略投资部为战略发展委员会日常工作机构，为战略发展委员 第 1 页 共 4 页 会开展各项工 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李荻辉） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 李荻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级会计师、 高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经 理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理， 南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限 公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有 限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立 董事、加加食品集 ...