宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 8 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 围：一般项目：数控机床制造；数控机 | | | 的经营范围：数控及普通机 | 床销售；金属加工机械制造；机床功能 | | | 床、工业机器人及其关键功能 | 部件及附件制造；机床功能部件及附件 | | | 部件、机械配件、金属材料的 | 销售；工业机器人制造；工业机器人销 | | | 制造和销售：自动化设备生 | 售；工业机器人安装、维修；金属材料 | | 1 | 产、组装、调试、研发、销 | 制造；金属材料销售；专用化学产品制 | | | 售；磨削、研磨抛光材料的研 | 造（不含危险化学品）；专用化学产品 | | | 发、生产、销售。（依法须经 | 销售（不含危险化学品）；电子、机械 | | | 批准的项目，经相关部门批准 | 设备维护（不含特种设备）；劳务服务 | | | 后方可开展经营活动）。 | （不含劳务派遣）；非居住房地产租 | | | | 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------|------------------|----------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | 媒体采访 | | 投资者关系活 | 业绩说明会 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | 其他（电话会议） | | 国盛证券、银河证券、华夏基金、广发基金、银华基金、九泰基金 参与单位名称 工银瑞信、人寿养老、国寿养老、和聚投资、凯联资本、普行资产 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 24 日 地点 北京 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书 易欣女士 1、公司基本情况介绍 2、公司前期发布了 2024 年半年度业绩预告，请说明业绩下降主要原 因？ 答：公司 2024 年 7 月 9 日发布了《宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度业绩预告》， 公司 2024 年上半年预计归属上市公司股 投资者关系 东净利润和扣除非经常性损益后的净利润均同比下降，其主要原因 活动主要内容 是：公司 202 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-016 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | （二）业绩预告情况:同向下降 | | --- | | 项目 | | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： | 480.00 | 万元- | 600.00 | 万元 | 盈利：2430.59 | 万元 | | | 比上年同期下降： | | | 75.31% - | 80.25% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：130 - | 万元 | 170 | 万元 | | 盈利：1742.67 | 万元 | | | 比上年同期下降： | | 90.24% - | | 92.54% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0308 | | 元/股–0.0385 | | 元/股 | 盈利：0.16 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024- 015 宇环数控机床股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第四届董事会第十八次会议及于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》， 同意公司注册资本由 15,223.5 万元增加至 15,587.5 万元， 总 股 本 由 152,235,000 股增加至 155,875,000 股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-009）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n \n□现场参观 □其他(电话会议） | \n 路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 银华基金、阳光保险、鸿竹资产、华安证券 | | | 时间 | 2024 年 5 月 15 | 日 | | | 地点 北京 | | | | | 上市公司接待 | | 副总经理、董事会秘书 易欣女士 | | | 人员姓名 | | 战略投资部长、证券事务代表 孙勇先生 | ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年四月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-013 宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长许 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-012 宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 74,903.85 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国 ...

公 司 研 究 业绩不及预期，高端立磨产品前景广阔 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/3/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 19.49 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 29.71/12.56 | | 总市值 ( 亿元 ) | 30.38 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 19.45 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.56 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.00 | | 近 3 个月换手率 (%) | 642.41 | 持续发力高端磨床，加大海外投入，股权激励展现业绩信心 公司 2023 年实现收入 4.20 亿元，同比+17.5%；归母净利 0.40 亿元，同比-27.7%； 公司业绩低于预期，主要系下游复苏不及预期、少数股东损益所致；其中销售端 主机销量同比有所下降，系由于消费电子行业主要客户业务需求由购买新设备向 设备改造、维保等形式转变，但相关收入仍保持同比增长。我们略下调 2024-2025 年的盈利预测，新增 2026 年的盈利预测，预计 2024-2 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023 [19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥420,361,963.95, representing a 17.48% increase compared to ¥357,819,204.03 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.70% to ¥40,068,187.67 in 2023 from ¥55,417,923.99 in 2022 [24]. - The company reported a net profit margin of 18% for the fiscal year 2023, an improvement from 15% in the previous year [19]. - The company reported a total revenue of 4,146 million in 2023, representing a year-on-year increase of 66.26% [145]. - The company reported a revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year, representing a 20% increase year-over-year [151]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year [151]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 12% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [19]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased significantly by 144.51% to ¥130,099,939.14 in 2023, compared to ¥53,208,357.39 in 2022 [24]. - The company reported a significant increase in cash flow in the fourth quarter, amounting to ¥206,700,333.42, indicating a recovery in operational efficiency [29]. - The net cash flow from operating activities surged by 144.51% to ¥130,099,939.14 in 2023, up from ¥53,208,357.39 in 2022, primarily due to increased cash receipts from sales [77]. - The company reported a total investment income of ¥9,313,730.39, accounting for 13.89% of total profit, primarily from bank financial products [82]. - The company has significant cash reserves of 20,044,827.19 that are frozen due to guarantee deposits [87]. Research and Development - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 10 million RMB for R&D in advanced CNC technologies [19]. - The company invested CNY 40.51 million in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 6.24% [43]. - Research and development expenses increased by 6.24% to ¥40,511,275.40, reflecting a commitment to enhancing R&D investment [72]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities, particularly in silicon carbide equipment, to drive innovation [120]. - The company has implemented a "Quality Return Double Improvement" action plan to enhance operational efficiency [129]. Market Expansion and Strategy - The management highlighted a focus on expanding market presence, particularly in Southeast Asia, aiming for a 20% increase in market share by 2025 [19]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach [19]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 10% increase in market share within the next fiscal year [121]. - The company plans to enhance its overseas presence, with a target of establishing three new international partnerships by the end of 2023 [121]. - The company is exploring strategic partnerships to further penetrate the Southeast Asian market [124]. Product Development - A new CNC machine model is set to launch in Q2 2024, expected to increase production efficiency by 25% [19]. - The company launched 13 new products, with 9 recognized as having overall technology at an international advanced level [44]. - New product development includes advancements in titanium alloy processing equipment, which is expected to enhance production efficiency by 30% [122]. - The company is focusing on expanding its product offerings with several new R&D projects aimed at enhancing core competitiveness and market reach [73]. - The introduction of advanced key components is expected to drive further innovation and efficiency in production processes [126]. Corporate Governance - The board of directors held 10 meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards [133]. - The company emphasizes the importance of independent directors in maintaining effective governance and communication [131]. - The company has established four specialized committees within the board to enhance decision-making processes [133]. - The company has a clear ownership structure, with independent assets related to production and operations, including land, buildings, and intellectual property rights [139]. - The company has implemented a robust internal reporting system for significant information that may impact operations or stock prices [135]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 155,875,000 shares [4]. - The total distributable profit for the year is reported at 298,935,228.61 CNY [176]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights [175]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the evaluation period [183]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive profits available for distribution to shareholders [175]. Risk Management - The management discussed potential risks, including supply chain disruptions and market competition, which could impact future performance [4]. - The company acknowledges potential external risks, particularly related to international political and economic uncertainties, and will maintain proactive communication with overseas clients to mitigate these risks [115]. - The company is monitoring the impact of raw material price changes on its production and is implementing strategies to mitigate risks associated with these fluctuations [117]. - High customer concentration poses a risk; the company plans to diversify its customer base and expand into new markets through product innovation and enhanced marketing efforts [118]. Employee and Organizational Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 517, with 295 in the parent company and 222 in major subsidiaries [169]. - The company emphasizes a performance-oriented salary system, linking employee income closely with company performance and individual achievements [171]. - The company has committed to enhancing employee training through a combination of internal and external training programs [173]. - The company plans to increase its workforce by 10% to support growth initiatives and new projects [151]. - The company has established a salary policy that adheres to principles of fairness, economy, competitiveness, and incentivization [170].