本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议 如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等 法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-059 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 9 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子 邮件相结合的方式已于 2023 年 9 月 26 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）顺利实施，进一步完善公司治理结构及激励机制，增强公 司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司经营目标 和发展战略的实现，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计 划的顺利实施，促进公司稳定和持续发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价， 以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现 公司与全体股东利益最大化。 三、适用范围 本考核办法适用于参与本次股权激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、中层 管理人员和核心技术（业务）人员。 四、考核组织与执行机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作； 2、公司人力 ...

证券简称：宇环数控 证券代码：002903 宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 1 特别提示 二零二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证《宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称为"股权激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由 公司统一回购注销处理，激励对象获授限制性股票已解除限售的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将依股权激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1、宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"、"本公司"）本次股权 激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制订。 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023- 057 宇环数控机床股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 22 日召开的 第四届董事会第十三次会议及于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记 的议案》，同意公司注册资本由 15,224.4 万元减少至 15,223.5 万元，总股本由 152,244,000 股减少至 152,235,000 股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-052）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-056 宇环数控机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 开源证券、民生证券、国金证券、德邦证券、瑞银证券、安信证券、北京 星石投资、财通证券、东吴证券、复胜资产、工银国际、光大基金、广发 基金、云禧基金、国泰君安证券、国信证券、华安证券、华金证券、嘉实 参与单位名称 基金、中信建投、九泰基金、凯石基金、平安银行、青岛金光紫金、润磁 及人员姓名 (上海)投资、上海牛乎资管、上海谦心投资、上海天猊投资、上海途灵 资管、深圳前海固禾资管、中天汇富、杭州优益增资管、太平基金、太平 洋证券、天风证券、兴全基金、煜德投资、长江证券、中天国富证券。 时间 2023 年 8 月 24 日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：易欣 上市公司接待 副总经理、财务总监：杨任东 人员姓名 证券事务专员：邓妍婵 1. 公司 2023 年上半年基本情况介绍。 2.公司钛合金订单情况如何？后续是否会追加钛合金订单？ 投资者关系活 答：2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥193,846,412.41, a decrease of 19.16% compared to ¥239,786,714.44 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥24,305,851.36, down 47.98% from ¥46,720,779.11 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥43,182,974.93, a decline of 142.57% compared to ¥101,440,237.24 in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, representing a decrease of 48.39% from ¥0.31 in the previous year[24]. - The company's revenue for the reporting period was ¥193,846,412.41, a decrease of 19.16% compared to ¥239,786,714.44 in the same period last year[47]. - Operating costs decreased by 29.33% to ¥94,820,697.86 from ¥134,171,274.25, primarily due to the reduction in revenue[47]. - The net profit attributable to shareholders was ¥24,305,851.36, down 47.98% from ¥46,720,779.11, mainly due to reduced revenue[48]. - The revenue from the consumer electronics manufacturing sector decreased by 28.94% to ¥148,428,452.10, down from ¥208,869,823.60[48]. - The company achieved a gross margin of 51.05% in the consumer electronics manufacturing sector, an increase of 8.92% compared to the previous year[49]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,039,986,917.13, an increase of 4.36% from ¥996,494,252.37 at the end of the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 0.63% to ¥768,521,399.64 from ¥763,736,466.31 at the end of the previous year[24]. - Accounts receivable increased by 6.67% to ¥184,305,279.40, representing 17.72% of total assets, mainly due to an increase in receivables not yet due[52]. - Inventory rose by 2.26% to ¥202,014,671.09, making up 19.42% of total assets, attributed to an increase in work-in-progress and finished goods[52]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 251,108,190.03, up from CNY 225,624,853.23 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 11.3%[138]. Research and Development - R&D investment reached 17.75 million yuan, an increase of 17.70% year-on-year[41]. - Research and development investment increased by 17.70% to ¥17,748,471.09, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities[47]. - The company is focusing on high standards in R&D to meet the evolving requirements of new processes and materials in the consumer electronics market[61]. - The company has established strong partnerships with universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[41]. Cash Flow and Financial Management - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥43,182,974.93, a decline of 142.57% compared to ¥101,440,237.24 in the previous year[47]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 8.18% to -¥115,799,334.36 from -¥126,116,764.86[47]. - The company reported a net interest income of ¥3100.26 million from bank deposits after deducting bank fees[58]. - The company has accumulated a total of ¥18,118.47 million in raised funds, with ¥6,587.81 million remaining unutilized as of June 30, 2023[58]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its product application areas and adjusting its product structure to stabilize growth[40]. - The company is focusing on technological innovation and product development to expand its application fields and strengthen market promotion efforts[71]. - The company is exploring new product development and market expansion strategies to enhance revenue streams in the upcoming quarters[157]. - The company is considering potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[157]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[75]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,805[123]. - The largest shareholder, Xu Shixiong, holds 33.19% of the shares, totaling 50,534,900 shares, with a decrease of 1,526,600 shares during the reporting period[124]. - The company has a short operating cycle, defining liquidity based on a 12-month standard[175]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[89]. - The company did not experience any bankruptcy reorganization during the reporting period[91]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[92]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[81]. Market Conditions - The global smartphone market shipment is expected to decline by 1.1% in 2023, impacting machine tool demand from the consumer electronics sector[32]. - The production of metal cutting machine tools in China decreased by 2.9% year-on-year in the first half of 2023[32].

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月17日披露了《关 于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-001号），公司原副总 经理彭关清先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价 方式减持本公司股份不超过277,200股（占本公司总股本比例0.18%）。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-046 宇环数控机床股份有限公司 关于公司原高级管理人员减持计划时间届满的公告 公司原高级管理人员彭关清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023年6月29日，彭关清先生因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务，具体 内容详见公司于2023年6月30日披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告 编号：2023-042号）。 近日，公司收到股东彭关清先生的通知，获悉其减持计划时间届满。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定， ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（券商策略会、电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 国盛证券、摩根基金、裘明投资、高毅资产、大家资产、中盈蓝景基金 时间 2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日 地点 券商策略会现场 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：易欣 人员姓名 证券事务专员：邓妍婵 1. 公司产品毛利率情况如何？ 答：公司高度重视技术创新研发，经过多年的技术研发投入，公司产品 具有一定的竞争优势，近年来公司产品的平均毛利率保持在 40%以上。由 于公司各系列产品结构、工艺和性能配置与技术要求存在差异，因此不 同系列型号产品的定价和毛利率水平不同，具体情况以公司发布的定期 投资者关系活 报告为准。 动主要内容介 2.公司核心零部件的自给率有多少？ 绍 答：在当前国际经济形势下，"自主、安全、可控"已逐渐成为我国产业 链各环节企业的共识，数控机床的核心零部件主要包括主轴、数控系统、 滚珠丝杠、砂轮、磨头等。我公司在关键功能部件的自主研发方面不 ...