2023 年度独立董事述职报告 （1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会 ...

广州金逸影视传媒有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 2 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA3F0016 广州金逸影视传媒股份有限公司 XYZH/2024SZAA3F0016 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州金逸影视传媒股份有限公司股份有限 公司（以下简称金逸影视公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024SZAA3B0049 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）， ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA3B0050 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称金逸影视公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金逸影视公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，金 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-010 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信情况概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第五会议审议通过了《关于公司向银行 申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过 18 亿元人民币的银行 综合授信额度，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。 本次事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 单位：亿元 | 序号 | 申请授信主体 | 币种 | 授信额度 | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 人民币 | | 18 | 1 年 | | | 合计 | | | 18 | - | ...

关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-013 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告 1、增资情况 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （1）2018年7月3日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 与孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）签署《关于深圳中汇影视文化传 播股份有限公司之股权转让协议》，公司受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有 限合伙）所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称"中汇 影视"、"目标公司"）股份115.1万股，每股人民币14.30元，转让对价总额为人 民币16,459,300.00元。受让后，公司持有中汇影视1.9612%股权。 （一）交易背景 （2）2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称"核心 股东"）签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称 "《增资协议》"），公司以自有资金人民币10,000万元认购中汇影视公司5,868, ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-007 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2024 年 4 月 12 日分别召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 关于 2023 年度拟不进行利润分配预案的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条："上市公司利润分配应当以 母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比 例。"，2023 年度公司可供分配的利润为-940,074,488.65 元。 由于 2023 年度公司可供分配的利润为负值，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于金逸影视公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

2、是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 谭骅，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州 御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书、董事、董事长、总经理；花 都稠州村镇银行董事 ...

关于 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间： 2024 年 5 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15 至 09:25、09:30 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会选举新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 罗党论，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中山大学教授。历任中山 ...