惠州市华阳集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查在任独立董事魏志华、罗中良、冯国灿和离任独立董事袁文峰的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事魏 志华、罗中良、冯国灿和 2024 年度离任独立董事袁文峰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-010 惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 开展资产池业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况说明如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等 金融资产。 2、合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为资 产池业务的合作银行，授权管理层根据公司及控股子公司与商业银行的合作关系、 商业银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。 3、实施额度及业务期限 公司及纳入合并报表范围的各控股子公司（含业务期限内新设立或纳入的控 股子公司， ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱美兰 为 惠州市华阳集团股 份 有 限 公 司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏华越投资有限公司提名为惠州市华阳集团股份有限公司（ 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 惠州市华阳集团 股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司 和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年 度主要工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年，企业环境错综复杂，国内外汽车市场竞争激烈程度加剧，产业革 命、技术革命依然推动着汽车行业技术迅速发展。面对高强度的竞争环境和快 速变化的行业态势，2024 年公司聚焦"订单、交付"中心工作，以研发创新和 成本竞争力为主要驱动，实现营业收入和净利润双高增长，营业收入突破 100 亿元，净利润创新高。主要情况如下： （一）主营业务提档提速 2024 年是公司"提档提速、迈向领先"的元年，公司经营业绩增速加快， 各业务及产品竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入 101.58 ...

法定代表人：邹淦荣 主管会计工作负责人：彭子彬 会计机构负责人：彭子彬 惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华越投资有限公司现就提名邱美兰为惠州 市华阳集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为惠州市华阳集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过惠州市华阳集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2024年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下: 1、2024年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年 度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自 我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公 司监事津贴的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值 业务的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 2、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024年第一季度报告》。 3、2024年6月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的 ...