德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资 格，具有较为丰富的执业经验，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，有 利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将《关于续聘会 计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第八次会议进行审议。 惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议将于 2023 年 8 月 17 日召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》、公司《独立董事制度》及其他相关规定，我们作为公司的独立董事，本着 勤勉尽责的态度，客观公正的原则，对第四届董事会第八次会议拟审议的《关于 续聘会计师事务所的议案》进行审阅，发表如下事前认可意见： 魏志华（签名）： 罗中良（签名）： 袁文峰（签名）： 2023 年 8 月 17 日 （以下无正文） （本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所 的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-054 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于2023年8月17日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集 团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件方 式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持， 公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 司《2023年 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-059 惠州市华阳集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本拟变更情况 公司于2023年1月4日办理完成工商变更登记，营业执照注册资本为 475,710,460元。本次公司注册资本拟变更情况如下： 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划及2021年股票期权激励计划股 票期权采用自主行权模式，自2022年8月19日至2023年8月17日期间，激励对象共 累计行权且完成登记1,787,080份股票期权，公司股份总数增加1,787,080股，由 475,689,860股增加至477,476,940股，注册资本将由475,689,860元变更为 477,476,940元。 3、完成向特定对象发行股票，股份总数及注册资本增加 经中国证监会 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2023-057 惠州市华阳集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，惠州市华阳 集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，华阳集团以每股人民币 13.69 元的发行 价格公开发行 73,100,000 股人民币普通股 (A 股 ) ，股款计人民币 1,000,739,000.00 元，扣 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-058 惠州市华阳集团股份有限公司 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-055 惠州市华阳集团股份有限公司 经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要 的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于2023年8月17日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集 团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件方式发出， 应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规 定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如 ...

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于2023年9月5日召开公司2023年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-063 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、深交 所业务规则、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2022 年向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华阳集团使用募集资金向子公司 增资实施募投项目事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》相关规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则， 我们对公司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核 查，并发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。 2、报告期内，除公司与控股子公司存在非经营性资金往来外，未发生其他 关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关 联方占用资金情况。 5、公司对外担保均已严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，执行 对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及 其关联方提供担保等违规对外担保事项，也没有明显迹象表明公司可能因对外担 保承担连带清偿责任。 （以下无正文） （本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关 ...

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日披露 了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公 告编号：2023-004）。公司持股5%以上股东中山中科股权投资有限公司（以下简 称"中山中科"）及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"中科白云"）（二者均为广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理 的私募投资基金，为一致行动人）因其自身经营需求，计划通过集中竞价或大宗 交易方式合计减持本公司股份不超过28,570,716股（即不超过本公司2023年1月 16日总股本的6%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于减持计划 公告之日起15个交易日后六个月内进行，且任意连续90日内减持股份的总数不超 过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起3个交 易日后六个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司总股本 的2%。 公司于近日收到中山中科及中科白云发来的《关于股份减持计划期限届满的 告知函》。截至2023年8月15日，中山中科及中科白云股份减持计划时间已届满。 现根据法律法规要求，将相关情况公告 ...