广州集泰化工股份有限公司 关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持股份计 划的公告 公司实际控制人、董事长邹榛夫先生，董事兼总经理邹珍凡先生，副总经理 兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理胡亚飞先生，副总经理杨琦明先生保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-077 1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，为 维护资本市场的稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，公司实际控制人、 董事长邹榛夫先生，董事兼总经理邹珍凡先生，副总经理兼董事会秘书吴珈宜女 士，副总经理胡亚飞先生，副总经理杨琦明先生（以下简称"增持主体"）计划 自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，以上 5 位增持主体的拟增持股份金额合计不低于人民币 1,000 万元（含），不高于人民币 1,500 万元（含）。 2、本次增持计划不设增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本 市场整体趋势择机 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-076 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 安泰化学 | | 是 | 10,000,000 | 6.70% | 2.51% | 2023 年 8 月 9 | 2024 年 8 月 9 | 国泰君安证 券股份有限 | | | | | | | | 日 | 日 | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-075 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下 简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股 权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 6.13 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于 2024 年 7 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购。具体内容详见公司 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 7 月) | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | | 第二节 内部审计 48 | | | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-072 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为维护资本市场 的稳定和进一步 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-074 广州集泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟将存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计 8,845,123 股予以注销， 公司总股本将从 398,845,123 股减少至 390,000,000 股，公司注册资本将从 398,845,123 元减少至 390,000,000 元。 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订并提请股东大会授权公司管理层 办理相关工商变更登记手续。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，召开时间另行通知。具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | | | 《公司章程》修订后条款 | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-073 广州集泰化工股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销及减 少注册资本的议案》（以下简称"本次注销"），同意公司变更存放于回购专用 证券账户中部分回购股份合计 8,000,000 股的用途，由原方案"用于后期实施员 工持股计划或者股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并注 销 8,000,000 股及减少相应注册资本。本次注销事项尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议，召开时间另行通知。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的实施情况 1、公司于 2021 年 11 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者 ...

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 广州集泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-03 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 中信证券——徐翠、常梦缇、李娟、曾丹丹、严珮瑀 华鑫证券——刘韩 国信证券——梁万里、高婷 万联证券——黄景炜 五矿证券——王红亮 红猫资产——钟小兵 前海合智投资——赵鹏 金证投资——黄正锋 重楼资本——周香年 中国证券报——朱海威、武卫红 时间 2024 年 7 月 23 日 15:30-17:00 地点 公司总部一楼会议室 形式 现场 公司接待人员 邹榛夫(董事长) 邹珍凡(董事兼总经理) 吴珈宜(副总经理兼董事会秘书) 胡亚飞(副总经理兼研发技术总监) 杨琦明(副总经理兼供应链总监) 李汩(副总经理兼财务负责人) 1、问:公司产品或者品牌是否有出海计划? 答:2023 年,公司的外贸销售收入同比增长 41%,不仅在传统建筑领 域保持了增长,其中越南、柬埔寨市场高速增长,新加坡、菲律宾、缅甸、 乌兹别克等新市场打开局面,同时在工业领域(如电子胶,光伏胶)也 ...

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 广州集泰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 19 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详 见公司 2024 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 7 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州市安泰 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-071 广州集泰化工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 19 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 6.13 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...