证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-086 广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议决 定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日 （星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-084 广州集泰化工股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行 A 股股票 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 ...

1 广州集泰化工股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邹珍凡 主管会计工作的负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：李汨 3 2 | | 广州祥泰电子商 贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.38 | 1.08 | | 4.46 | 租金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广州泓泰科技投 资服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,947.60 | 2,225.00 | 1,600.00 | 10,572.60往来款 | | 经营性往来 | | | 广州鸿泰建筑安 装工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.31 | | | 1.31 | 货款 | 经营性往来 | | | 广州鸿泰建筑安 装工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 136.00 | 14.60 | | 150.60 | 往来款 | 经营性往来 | | | 广州从化兆舜新 材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 551.51 | 3 ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押，具体情况如下： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-087 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害公司利益的情形。 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 安泰化学 | | 是 | 7,900,000 | 5.29% | 1.98% | 2023 年 7 月 5 | 2024 年 8 月 | 招 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期 的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广州集泰 化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股 票项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对集泰股份部分募投项目变更并增加实施主体和 实施地点及延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1561 号）同意，公司已于 2024 年 1 月向特定对象发行人民币普通股 26,092,671 股，发行价格为 6.50 元/股，实际 募集资金总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除不含税发行费用人民币 16,166,125.18 元 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-085 广州集泰化工股份有限公司 关于部分募投项目变更并增加实施主体和 实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部 分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》，同意公司根据整体 业务发展规划和实际经营情况，结合外部市场最新变化，充分考虑项目轻重缓急， 审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏，提高公司资金使用效率和项目 内部回报率，将"年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2 万吨核心 助剂项目"调整为"年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机硅新 能源密封胶、0.2 万吨核心助剂项目"，具体调整概况如下： 公司拟新增 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，同时鉴于公司 2022 年向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）实际募集资金净额低于预计金 额，为 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-083 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交公司 股东大会审议，具体情况如下： 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2024 年 6 月 30 日可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 经测试，2024 年半年度公司拟计提信用减值损失 7,721,216.36 元，拟计提 资产减值损失 48,004.00 元，合计 7,769,220.36 元。 一、2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2024 年 8 月 29 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-081 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-079 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 例 | 股份数量 （股） | 持股份 比例 | 股本比例 | 份限售和 | 质押 | 未质押股份 限售和冻结 | 占未质押 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 数量（股） | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | | | | 安泰化学 | 149,325,614 | 37.44% | 93,368,000 | 62.53% | 23.41% | 0 | 0 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-078 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 8 月 | 办理解除 | | 自身 | | 安泰化学 | 是 | 20,000,000 | 13.39% | 5.01% | 否 | 否 | 14 日 ...