证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-040 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为：公司《2025 年一季度报告》的编制程序、内容、格式符合 相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥244,809,020.63, representing a 7.42% increase compared to ¥227,898,315.51 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥5,303,618.33, an improvement of 45.96% from a loss of ¥9,814,008.67 in the previous year[4]. - The net profit for the current period is -5,303,618.33, compared to -9,815,643.30 in the previous period, showing an improvement of approximately 46.0%[22]. - Operating profit for the current period is -5,720,890.70, improved from -10,510,575.39 in the previous period, indicating a reduction in losses by about 45.0%[22]. - The total comprehensive income for the current period is -5,303,618.33, compared to -9,815,643.30 in the previous period, showing an improvement of approximately 46.0%[22]. - The total profit for the current period is -5,696,606.40, improved from -10,284,432.30 in the previous period, reflecting a reduction in losses by approximately 44.5%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥25,318,679.68, a significant decline of 299.47% compared to ¥12,693,161.91 in the previous year[4]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -25,318,679.68, a significant decline from a net inflow of 12,693,161.91 in the previous period[23]. - The net cash flow from financing activities decreased by 80.37% to ¥41,885,042.32, primarily due to a reduction in received investment funds[10]. - The net cash flow from financing activities for the current period is 41,885,042.32, down from 213,363,519.32 in the previous period, a decrease of about 80.4%[24]. - The company reported a cash outflow from investment activities of -60,517,079.41, compared to -86,048,626.87 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow by about 29.6%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,226,650,121.80, down 1.20% from ¥2,253,751,684.94 at the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders decreased by 0.82% to ¥939,994,987.74 from ¥947,759,072.92 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased slightly to ¥1,286,655,134.06 from ¥1,305,992,612.02, a decrease of 1.5%[20]. - Non-current assets increased to ¥1,410,210,062.29 from ¥1,363,699,159.20, reflecting a growth of 3.4%[19]. - Fixed assets increased by 28.86% to ¥649,917,757.60, primarily due to the transfer of the Anqing production base's factory to fixed assets[8]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,199[12]. - Guangzhou Antai Chemical Co., Ltd. holds 38.29% of shares, totaling 149,325,614 shares, with 106,930,000 shares pledged[12]. - The company has repurchased 800,000 shares, representing 0.21% of the total share capital, with a total payment of 4,212,000 RMB[14]. - The maximum repurchase price is set at 8.57 RMB per share, with a total repurchase fund between 20 million and 40 million RMB[14]. - The company plans to implement the fifth employee stock ownership plan to enhance long-term incentives and governance[15]. - The repurchased shares are intended for future employee stock ownership or equity incentive plans[14]. - The company’s major shareholder, Zou Zhenfu, is also the actual controller of Guangzhou Antai Chemical Co., Ltd.[12]. - The company’s shareholder structure includes significant holdings by both domestic and foreign entities, with Morgan Stanley & Co. holding 0.29%[12]. - The company’s stock repurchase account ranks third among the top ten shareholders, holding 6,700,002 shares, which is 1.72% of the total share capital[13]. - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships beyond those mentioned[12]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the current period reached ¥244,809,020.63, an increase of 7.9% compared to ¥227,898,315.51 in the previous period[21]. - Total operating costs amounted to ¥248,979,664.22, up from ¥236,813,655.35, reflecting a rise of 5.5%[21]. - Total revenue from sales of goods and services received cash of 248,047,451.52, up from 238,620,646.69 in the previous period, reflecting a growth of approximately 3.0%[23]. Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥182,522,073.48 from ¥227,225,644.90, a decline of 19.7%[18]. - Accounts receivable decreased to ¥365,631,748.24 from ¥401,183,095.57, a reduction of 8.8%[18]. - Inventory levels decreased to ¥106,033,804.05 from ¥112,295,237.44, a decline of 5.6%[18]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.0138, compared to -0.0253 in the previous period, indicating an improvement of about 45.0%[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 173,311,981.38 from 295,108,588.79 in the previous period, a decline of approximately 41.2%[24].

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 二〇二五年四月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本方案主要条款与公司 2025 年 3 月 29 日公告的员工持股计划草案（修 订稿）摘要公告内容一致。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-039 广州集泰化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 至 2025 年 4 月 21 日 15:00 期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。 （ ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东会规则》及其他相关法律、法规、规 章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签署人已经合法授权并有 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划（草案）（修订稿） 之 法律意见书 二〇二五年·四月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划（草案）（修订稿）之 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化工 股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）的委托，担任公司 第五期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试 点指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 及《广州集泰化工股份有限公司章程》等相关规定，就《广州集泰化工 股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《员 工持股计划（草案）（修订稿）》"） 及本期员工持股计划的相关事 项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-038 广州集泰化工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"）出具的《关于更换广州集泰化工股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下： 中航证券作为公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，原委派保荐代 表人毛军先生、陈静女士负责公司前述项目的持续督导工作，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。毛军先生因工作变动，不再负责公司向特定对象发行 A 股 股票项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，中航证券现委 派杨家兴先生接替毛军先生，担任公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导 保荐代表人，继续履行持续督导的保荐职责。杨家兴先生简历详见附件。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐 代表人为陈静女士、杨家兴先生，持续督导期限截至持续督导义务结 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-037 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量（股） | 比例 | 本比例 | | | | | | | | | | | 2024 年 8 月 | 2025 年 4 月 | | | 安泰化学 | | 是 | 20,000,000 | 13.39% | 5.13% | 14 日 | 11 日 | 沈建军 | 备注： ...

Sales Performance - In 2024, domestic sales revenue was CNY 1,255.15 million, accounting for 97.68% of total sales, while international sales revenue was CNY 29.77 million, accounting for 2.32% [3] - The main products sold internationally are construction adhesives and electronic adhesives, with distribution networks established in Cambodia, Thailand, and Australia [3] Impact of Tariff Policies - The company primarily relies on domestic raw materials, with only a small amount of additives imported from the U.S., which can be replaced by domestic or other international sources [4] - The impact of U.S.-China tariff policies on the company is minimal, as foreign trade sales accounted for only 2.32% of total revenue in 2024 [4] Profitability and Growth Strategy - In 2024, net profit attributable to shareholders was CNY 19.28 million, a year-on-year increase of 88.27% [5] - The company plans to focus on new markets such as new energy vehicles, energy storage, and 3C electronics while enhancing traditional sectors like construction and petrochemicals [5][6] R&D Investment - R&D investment in 2024 was CNY 59.30 million, representing 4.61% of total revenue, maintaining over 4% for five consecutive years [12] - The company has developed fire protection solutions for power batteries and has become a supplier for major manufacturers like BYD [12] Market Adaptation - In the construction adhesive sector, sales revenue in 2024 was CNY 664.26 million, a decrease of 25.46% year-on-year, but the gross margin remained stable at 26.32% [13] - The company is expanding into new markets, with industrial adhesive sales increasing by 26.49% and coatings sales increasing by 54.84% in 2024 [14] Competitive Advantage - The company emphasizes high-quality development and a differentiated competition strategy, focusing on market responsiveness and customer service [9] - It has invested CNY 13 million in a synthetic laboratory to enhance product development capabilities [10] New Energy Market Development - The company provides various safety protection solutions for batteries in the new energy sector, with sales revenue from two-wheeled electric vehicles and new energy vehicles reaching CNY 21.99 million, a year-on-year increase of 76.12% [16]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-036 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机 构回购专项贷款承诺函的议案》（以下简称"本次回购"），同意公司使用银行 专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在 境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激 励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 8.57 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...