证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发 出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，会议采取现场表决的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名，监事杨杰、董萍、 杜魏均参加现场表决。 4、会议由全体监事推举杨杰先生主持。 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，监事会同意选举杨杰先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度股东大会 的 见证法律意见书 2024LZ 法律意见书 038 号 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 南京 甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层（730010） T:+ 86（0931）5172928 www.sgla.com 上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度股东大会的 见证法律意见书 2024LZ 法律意见书 038 号 致：兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会定于 2023 年 5 月 20 日召开，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派霍吉栋律师、田哲元律师（以下简称"本所律师"）出席本 次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")及其他现行有效的法律、法规和规范性法律文 件及《兰州庄园牧场 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-035 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、2023 年度股东大会召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26 层多媒体会议室 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （5）会议主持人：董 ...

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月20日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及 股东权益，回购股份的数量不低于公司已发行股份总数195,539,347股（其中： A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的1%，不超过公司已发行股份总 数的2%，预计回购数量为1,955,394股至3,910,786股，回购价格不超过人民币 10.00元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日 起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月22日、2024年2月27日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、 《兰州庄园牧场股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则（2023）》《深圳证券交易所上市 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件的要求及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，积极推进董事会各项决议的 实施，确保董事会科学决策和规范运作。2023年度董事会继续秉承对全体股东负 责的原则，充分发挥定战略、作决策、防风险职能作用，实现长期发展战略和年 度计划充分衔接、动态匹配，推动公司有效履行政治责任、经济责任、社会责任， 保证公司可持续高质量发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入9.56亿元，较上年同期下降8.97% ；亏损 8,147.51万元。截至报告期末，公司总资产25.32亿元 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-021 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）。 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度 股东大会作出新的决议之日止。 上述综合授信额度事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第二十五次会议审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的 议案》，相关内容如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行 申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资 金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票贴现、非融资性 保函、买方保理担保等，上述授 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-018 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 2、本次会议于2024年4月26日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、黄宏宇、王海鹏参加现场表决；董事张宇、孙健、张玉 宝以通讯表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王海鹏） 本人王海鹏，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王海鹏，中国国籍，1969 年生，本科学历，中国注册会计师、资产评 估师、经济师。历任国营华兴电子机器厂计划员、兰州市会计师事务所项目经理、 兰州恒通会计师事务有限公司业务部长、甘肃广合资产评估事务有限公司副所长、 甘肃广合会计师事务有限公司副所长、北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分 公司负责人，现任北京中企华建友工程管理有限公司甘肃分公司负责人。2021 年 6 月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023-4-28 | 第四届监事会第十五次会议 | 《关于<2023 年第一季度报告>公司的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬的议案》 | | 2023-8-29 | 第四届监事会第十六次会议 | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情 | | | | 况的专项报告>的议案》 | | | | 《关于关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | | 议案》 | | | | 《关于变更首次公开发行A股募集资金用途的议案》 | | | | 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 | | | | 案》 | | 2023-10-30 | 第四届监事会第十七 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-028 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_孙勇_作为兰州庄园牧场股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州 庄园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...