证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-015 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2024年3月25日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年3月14日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）全 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-026 佛燃能源集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监 高责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股 东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理 人员充分行使权利、履行职责，根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定， 拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下： 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等 相关事宜。 本 ...

佛燃能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部 审计制度及其实施等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作细 则的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应占多数。独立董事中至少有一名董事为会 计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中会计专业人士担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产生， 负责主持委 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-028 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现公司定于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东 大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履行 监督职责情况报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度财务报 表、内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真 履职的原则，监督司农事务所履行公司 2023 年年度审计的实施和执行情况。具 体情况如下： 于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2023 年度财务报表、 内部控制审计机构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见，独立董事认为司农事务所在担任公司审计机构以来，谨慎客观、 勤勉尽责，能够按照有关规定实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况及经营成果，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 此次续 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-019 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司净利润 294,220,770.02元；截至2023年12月31日，母公司未分配利润为736,194,137.76 元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金29,422,077.00元。 公司拟以本公告披露之日的公司总股本987,933,100股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利6元（含税），共派发现金红利592,759,860.00元（含税）。 剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向 全体股东每10股转增3股，共计转增296,379,930股，转增金额未超过报告期末"资 本公积——股本溢价 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921号）核准，佛山市燃气集团股份有限 公司（2020年3月更名为佛燃能源集团股份有限公司，以下简称"本公司"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股5,600万股（每股面值人民币1.00元），发行 价格为每股人民币13.94元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币48,725,192.45元后， 实际存入募集资金账户的金额为人民币731,914,807.55 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024] 23008220012 号 目 录 | 审计报告 ……………………………………………1 - | 5 | | --- | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | | 合并利润表… … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 | | | 合并现金流量表… … … … … … … … … … … … … … … … 4 | | | 合并所有者权益变动表…………………………………5-6 | | | 母公司资产负债表…………………………………………7-8 | | | 母公司利润表………………………………………………9 | | | 母公司现金流量表…………………………………………10 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………………11-12 | | | 财务报表附注………………………………………13-156 | | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008220012 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-020 佛燃能源集团股份有限公司 为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，结合当前的金融市场环境，公司于2024年3月25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。本事项尚需提 交公司股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下： 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、 资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟新增注册规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发 行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 （三）发行时间及方式 根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会注册有效期内择 机一次性发行或分期发行。 关于申请发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

（四）实施方式：提请公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在 上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部 负责具体组织实施。 （五）资金来源：现金管理所使用的资金为暂时闲置自有资金。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-024 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司法人代表或法人代表授 权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权 ...