根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五十四次会议的 相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的独立意见 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五十四次会议 相关事项的独立意见 经核查，公司因实施2022年年度权益分派而相应调整2019年股权激励计划行 权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》的 规定，程序合法合规，不影响公司持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对2019年股权激励计划的行权 价格进行调整。 二、关于2019年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的 独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等相关 规定，我们对公司2019年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的事项进行了 核查 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-075 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次 会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年9月1日以 电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会 主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司已实施了2022年年度权益分派方案，公司对2019年股票期权激励计 划（以下简称"2019年股权激励计划"）的行权价格进行调整，2019年股权激励 计划的首次授予股票期权的行权价格由8.23元/股调整为7.78元/股，预留授予股 票期权的行权价格由8.64元/股调整为8.19元/股。 监事会认为，公司对2019年股权激励计 ...

（一）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关 规定，以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，结合2022年年度权益分派方 案，会议同意公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由8.23 元/股调整为7.78元/股，预留授予股票期权的行权价格由8.64元/股调整为8.19 元/股。 公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 关联董事尹祥先生、熊少强先生回避表决。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-074 佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十四次 会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年9月1日以 电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-076 佛燃能源集团股份有限公司 关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第五 届董事会第五十四次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调 整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 及其摘要的议案》、《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司 2019 年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》。 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-078 佛燃能源集团股份有限公司 关于新增商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司新 增商品套期保值业务，交易品种为液化天然气（LNG）、天然气（NG）。 2.新增投资额度：公司及子公司作为操作主体，新增商品套期保值业务额度， 对冲实货敞口价格风险，在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不 超过24,185万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）最高不超过24,185万元人民币（即在期限内任一时点不超过 24,185万元人民币，可循环使用）。 3.已履行的审议程序：公司分别于2023年9月8日、2023年9月11日召开第五 届董事会风险管理委员会第四次会议和第五届董事会第五十四次会议，审议通过 了《关于核准子公司商品套期保值业务资质及新增商品套期保值计划的议案》， 公司独立董 ...

佛燃能源集团股份有限公司 监事会关于 2019 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及佛燃能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《2019年股票期权激励计划》（以下简称"《2019年股权激励 计划》"）、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司第五届董事会第五十 四次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下： 一、关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的核查意见 鉴于公司已实施了2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》、《2019年股票期权激励计划》的相关规定及2020年第四次临时股东大会 的授权，董事会对公司2019年股权激励计划的行权价格进行调整，经调整后首次 授予股票期权的行权价格为7.78元/股，预留授予股票期权的行权价格为8.19元/ 股。 经核查，公司对2019年股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，符 合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-077 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：28人； 2、本次可行权的股票期权数量为200.6万份，占公司目前股本总数的0.21%； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第 五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集 ...

2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交 易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将按照有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定、《接受注册通知 书》的要求，择机发行，并积极推进后续相关工作，及时履行信息披露义务。 特此公告。 近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP386 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，并就有关主要事项 明确如下： 1、公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股 份有限公司、交通银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司和浙 商银行股份有限公司联席主承销。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-073 佛燃能源集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会 《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第四十三 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-072 佛燃能源集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2023年9月1日 2、授予数量：2,475万股 3、授予价格：6.18元/股 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的授予条件已经成就，公司 于2023年9月1日召开的第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向125 名激励对象授予2,475万股限制性股票，限制性股票的授予日为2023年9月1日。 现将有关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序 （一）2023年限制性股票激励计划简述 本激励计划已经公司于2023年8月15日召开的2023年第二次临时股东大会审 议通过，本计划的主要内容如下： 1、激励工具：限制性股票。 2、股 ...

佛燃能源集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予日激励对 象名单的核查意见 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 [2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 （国资发分配[2008]171 号）、《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励对象为公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发 展有贡献的管理和技术骨 ...