根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2023年限制性股票激励计划的相 关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，认为 2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。公司董事会同意向符 合条件的125名激励对象首次授予2,475万股限制性股票，首次授予日为2023年9 月1日，首次授予价格为6.18元/股。 公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 关联董事尹祥先生、熊少强先生回避表决。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-070 佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次 会议于2023年9月1日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年8月22日以 电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董 事长尹祥先生主持，公司监事和高级管 ...

1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为2023年9月1日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规以及本激励计划中关于授予日的相关规定。同时本激励计划规定 的关于授予的各项条件已经成就。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本 激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 3、公司确定本激励计划首次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决， 董事会审议和决策程序合法、合规。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限 公司（以下 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事宜的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"） 的委托，担任专项法律顾问，就《佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）授予相关事宜出具本法律意见。 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-071 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 （公告编号：2023-072）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第五届监事会第三十次会议决议。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议于2023年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月22日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案 ...

| 序号 | 姓名 | 职务类别 | 序号 | 姓名 | 职务类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 48 | 刘劲夫 | 子公司核心管理人员 | 107 | 陈镇超 | 子公司核心管理人员 | | 49 | 周柳丝 | 公司中层管理人员 | 108 | 陈元斌 | 子公司核心管理人员 | | 50 | 梁晨 | 公司中层管理人员 | 109 | 陈伦勇 | 子公司核心管理人员 | | 51 | 潘攀 | 公司中层管理人员 | 110 | 麦振威 | 子公司核心管理人员 | | 52 | 田刚 | 公司中层管理人员 | 111 | 郭州 | 子公司核心管理人员 | | 53 | 谭洁莹 | 公司中层管理人员 | 112 | 周阳 | 子公司核心管理人员 | | 54 | 简思敏 | 公司中层管理人员 | 113 | 程佳 | 子公司核心管理人员 | | 55 | 蔡俊杰 | 公司中层管理人员 | 114 | 白帆飞 | 子公司核心管理人员 | | 56 | 李健 | 公司中层管理人员 | 115 | 刘洋 | 子公司核心管理人员 | | 57 | 郭应龙 | ...

证券简称：佛燃能源 证券代码：002911 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项 | | LA | | --- | --- | | A | R | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 佛燃能源、公司、 | 指 | 佛燃能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023002 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 其他 | | | 安信证券：王倜、周喆、温晨阳；鹏华基金：李沙浪；金鹰基金：陈炜 | | | 钊；中科沃土：孟禄程、徐伟；国寿资产：李君妍；博时基金：金欣欣； | | | 国投瑞银：李研蓉；宝盈基金：宋可嘉；银华基金：李旻；华泰证券： | | | 黄波；华福证券：赵欣文；东吴证券：唐亚辉、谷玥；中金公司：季枫； | | 活动参与人员 | | | | 中银国际证券：顾真；中金财富：曾一；广东恒华投资发展有限公司： | | | 蔡嘉辉、吴卓希；广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司：何柏廷、 | | | 潘永立；杭州遂玖资产管理有限公司：陆辰；粤港澳大湾区产融资产管 | | | 理有限公司：雷 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-069 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 佛燃能源集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 3:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 8 月 15 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简称"中国"， 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，仅为本法律意见之目 的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《佛燃能源集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-068 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激 励计划草案公开披露前 6 个月内（自 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日）买 卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明 细清单》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的 内幕信息知情人进行了必要的登记。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公 告披露前 6 个月内（即 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日，以下简称"自查 期间"）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人、本次激励计划首次 ...