奥士康科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选 聘工作，提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 ...

奥士康科技股份有限公司 商品期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货及衍 生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作，有效防 范因生产经营活动中原材料价格波动所带来的风险，根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《奥士康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法经 营机构交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品工 具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、实现预 销售或规避存货跌价风险；本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权 合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互 换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套 ...

奥士康科技股份有限公司 外汇套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第四条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际 投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司外汇收支的谨慎预测，外 汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期 保值合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇 套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相 匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户 进行外汇套期保值业务。 第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金或银行授 信额度，不得使用募集 ...

第一章 总则 奥士康科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《奥士康科技股 份有限公司股东会议事规则》，特制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统网址： http://wltp.cninfo.com.cn。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应向股东提供股东会网络投票服 务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有 ...

奥士康科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《18 号指引》"） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《奥士康科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、 ...

奥士康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人（本公司称"财务总 监"，下同）及其他高级管理人员的职责权限与分工作出规定。公司总经理、副 总经理、财务负责人及其他高级管理人员除应按照《公司章程》的规定行使职权 外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，财务负责人一名及其他高级管 理人员，协助总经理工作，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 第二章任职资格与任免程序 第四条 总经理及 ...

奥士康科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会 第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》相应条款修订如下： | 原章程内容 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 全文 | | | | 全文 | | 股东大会 | | | | 股东会 | | 第一条 为维护奥士康科技股份有限公司（以下简称"公 | | | | 第一条 为维护奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，……，制订本章程。 | | | | 为，……，制订本章程。 | | 第三条 年 日经中国证券监督管 2017 3 | 公司于 | 11 | 月 | | | 理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | | 第三条 公司于 2017 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员 | | 年 月 日在深圳证券交易所 3601.3 201 ...

奥士康科技股份有限公司 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-041 以上部分制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关 联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理 制度》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需 提交公司股东大会审议。 备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机 制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度 进行修订及制定。 | 具体情况如下： | | --- | | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-042 奥士康科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 尹云云女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公 司董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 合计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议 2、提名委员会决议 一、董事辞职情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事徐向东先生提 交的书面辞职报告。因工作调整，徐向东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后， 徐向东先生仍在公司及子公司担任其他职务。根据有关法律法规及《奥士康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，徐向东先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股份。公司董事会对徐向东先生在任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 为保障公司规范运作，经公司董事会推荐，董事会提名委员 ...

第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 奥士康科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （八）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形； （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董 事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 ...