奥士康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | | | | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

奥士康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助的行为，防范财务风险，确保公司资金安全，依据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第 1 页 共 5 页 第五条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并 ...

奥士康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-017 奥士康科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事贺波女 士的书面辞职报告。因工作调整，贺波女士申请辞去公司董事及董事会专门委员 会的相关职务，辞去上述职务后，贺波女士将在公司担任顾问职务。根据有关法 律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，贺波女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺波女士的辞职不会对 公司日常生产经营活动产生不利影响。 徐向东先生、宋波先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求， 1 不存在不得担任公司董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、提名委员会决议。 截至本公告披露日，贺波女士直接持有公司股份42,000,000股，通过深圳市 北电投资有限公司间接持有公司股份9 ...

奥士康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制 订《奥士康科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》 规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票及其衍生品 种的价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重大交易、破产等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律法规规定的对 ...

公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 奥士康科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选 聘工作，提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （六）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求的其他条 ...

Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its overseas market and build a global market strategy[8]. - The company aims to enhance strategic R&D, operational R&D, and technological R&D, focusing on high-speed and high-efficiency manufacturing processes[9]. - The company will optimize its ERP, APS, MES, and CRM systems to accelerate the integration of information technology, automation, and intelligence[9]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and fluctuations in raw material prices, particularly for copper and other commodities[13]. - The company will strengthen cooperation with suppliers and optimize product structure to mitigate risks from raw material price volatility[13]. Management and Governance - The company has appointed He Zixiu as the new General Manager and Yin Yunyun as the new CFO and Board Secretary[31]. - The company emphasizes improving its governance structure and enhancing investor relations management[19]. - The board of directors held a total of 5 meetings in the reporting period, with all members present at least once[39]. - The company’s board of directors has not raised any objections regarding company matters during the reporting period[41]. - The company’s board of directors actively participated in meetings and provided insights on industry development and internal risk control[82]. Financial Performance and Dividend Distribution - The company has not issued cash dividends during the reporting period, and specific reasons for this decision were not disclosed[47]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.77 per 10 shares, totaling RMB 214,853,061.21, approved at the shareholder meeting on November 8, 2023[86]. - The total cash dividend for the year amounts to RMB 314,821,619.97, reflecting a 100% payout ratio of the profit distribution[89]. - The company has proposed a profit distribution plan for 2023 that aligns with its profitability and cash position, ensuring long-term development[69]. - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 3.15 yuan (including tax) for every 10 shares, with no bonus shares issued[169]. Environmental Responsibility - The company is committed to increasing environmental investment and training to reduce environmental risks[15]. - The company will continue to monitor national industrial policies and environmental regulations to adapt its operations accordingly[15]. - The company has invested 50 million yuan in a resource recycling project to reduce waste pollution emissions, expected to be completed by September 2024[110]. - The wastewater treatment facilities of Guangdong Xizhen are operating normally and meeting discharge standards[110]. - The company upgraded its wastewater treatment equipment in February 2018, improving economic benefits and reducing environmental impact[108]. - The average COD discharge concentration is 116 mg/l, which is below the standard of 500 mg/l, with a total discharge of 43.056 tons[105]. - The average ammonia nitrogen discharge concentration is 13.9 mg/l, below the standard of 45 mg/l, with a total discharge of 1.707 tons[107]. - The company has implemented a comprehensive wastewater collection and treatment system to ensure compliance with environmental standards[108]. - The company has adopted advanced technologies for air pollution control, including alkaline liquid spraying and biological filtration[110]. - There are no instances of exceeding discharge limits reported for the company's wastewater and air emissions[105]. - The company invested 30 million yuan in environmental protection facilities in 2010, achieving a wastewater treatment capacity of 4,000 cubic meters per day, which was later increased to 9,000 cubic meters per day by 2022[126]. - The company has established an emergency response mechanism for environmental pollution incidents to enhance its ability to respond to sudden environmental events[129]. - The company holds valid pollution discharge permits, with the latest issued to Aoshikang on June 16, 2023, valid until June 15, 2028[124]. - The company has no recorded administrative penalties for environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[114]. - The company has implemented regular monitoring of wastewater and air emissions, with frequencies ranging from every 2 hours to monthly, ensuring adherence to environmental standards[1]. - The company is committed to reducing carbon emissions and has taken measures to improve its environmental performance, although specific results were not detailed[114]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring system, including online monitoring devices and third-party testing, to ensure compliance with environmental regulations[1]. - The company reported an investment of 17.17 million yuan in pollution prevention facilities during the reporting period[159]. Community Engagement - In 2023, the company allocated a total of 3.0265 million yuan to various public welfare projects, continuing its commitment to social responsibility[115]. - The company donated 400,000 yuan to the Red Cross Society for rural infrastructure and 60,000 yuan for poverty alleviation efforts, demonstrating its commitment to community support[113]. - The company donated 300,000 yuan to the Ant Social Work Service Center for a symphonic concert and 560,100 yuan to the Zhaoqing Forestry Bureau for cherry blossom planting[145]. Employee Management - The company has a strategy to transform talent development from a group-oriented approach in 2023 to a "three core" talent cultivation model in 2024[45]. - The company is focusing on rapid identification of talent and personnel capability requirements to align with its "de-manufacturing" strategy[45]. - The employee stock ownership plan saw a total of 54 employees holding 45,474 shares, representing 0.01% of the company's total equity[160]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, although specific details on its financial impact were not provided[93]. Internal Controls and Compliance - The company has established an internal audit mechanism that reports directly to the audit committee, ensuring compliance and oversight[74]. - The company has not made any changes to its asset management institutions during the reporting period[72]. - The company’s internal control evaluation report is available for review, detailing the effectiveness of its internal controls[74]. - The total assets of the consolidated financial statements have a misstatement amount of less than 0.5%[99]. - There are no significant defects in the financial report or non-financial report[99].

第一条 为加强与规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）现金管 理业务，有效控制风险，增加投资收益与提高资金使用效率，维护公司及股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提 下，以增加投资收益、提高资金使用效率为原则，对闲置资金（含闲置自有资金、 闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机构对 外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过十二个月的理财产品（包括但不 限于结构性存款、保本型理财产品或收益凭证等），在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值。 第三条 公司使用闲置资金从事现金管理交易的原则为： （一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动和投资需求，不影响募集 ...

奥士康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定《奥士康科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对外投资由公司集中 进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活 动，包括下列事项： （一）新设立企业的股权投资； （六）委托 ...

奥士康科技股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为保障奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与 高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约 束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，包括公司董事、监 事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平在人才市场上的吸引力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第七条 董事会成员的薪酬标准： （一） 非独立董事 1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准 执行。 2、公司非独立董事同时 ...