奥士康科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护奥士康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司依法设立或投资的，持有其百分之五十 以上的股权（份），或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并 会计报表的子公司）。 分公司和对公司经营具有重大影响的参股公司应当遵守本制度的规定。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权比例， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司 重大事项进行 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-014 奥士康科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表范围内全资、控股 子公司（以下统称"控股子公司"）提供不超过人民币 81 亿元的担保额度，该担保额度 占公司 2023 年度经审计净资产的 197.19%。该事项尚需提交公司股东大会审议。 2、截至本公告披露日，公司为控股子公司担保余额为 62.12 亿元。公司无其他对外 担保行为及逾期担保情况。 一、担保情况概述 为满足公司整体业务发展资金的需要，公司申请为控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币 56 亿 元，对资产负债率未超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币 25 亿元。以上担保额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管 理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。在上述额度内发生的担保事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥976,846,448.25, a decrease of 2.92% compared to ¥1,006,206,559.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.03% to ¥111,592,429.00 from ¥131,335,060.27 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 14.63% to ¥0.35 from ¥0.41 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 976,846,448.25, a decrease of 2.4% from CNY 1,006,206,559.11 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 111,592,429.00, a decline of 15.1% compared to CNY 131,333,936.93 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 111,592,429, a decrease from CNY 131,333,937 in the previous period, representing a decline of approximately 15%[21] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.35, down from CNY 0.41 in the previous period, reflecting a decrease of about 14.6%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 37.75% to ¥74,802,096.68, up from ¥54,303,657.12 in Q1 2023[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,018,943,964, an increase from CNY 999,452,085, marking a growth of approximately 1.5%[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 74,802,097, up from CNY 54,303,657, indicating an increase of about 37.8%[24] - Cash outflows for investing activities were CNY 144,383,665, down from CNY 220,211,609, showing a reduction of approximately 34.5%[24] - The net cash flow from investing activities was -CNY 113,287,537, an improvement from -CNY 157,704,073, reflecting a decrease in cash outflow of about 28.2%[24] - Cash inflows from financing activities amounted to CNY 480,382,242, a decrease from CNY 584,515,849, representing a decline of approximately 17.8%[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 63,052,192, significantly lower than CNY 575,384,181 in the previous period, indicating a decrease of about 89%[24] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 615,281,748, down from CNY 1,255,462,463, a decrease of approximately 51%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,337,645,858.99, a slight decrease of 0.25% from ¥7,356,086,010.07 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 2,273,994,647.49, a decrease of 8.3% from CNY 2,480,146,221.94[18] - Long-term borrowings increased to CNY 662,039,007.36, up 12.2% from CNY 590,039,007.36[18] - The total assets amounted to CNY 7,337,645,858.99, slightly down from CNY 7,356,086,010.07 in the previous quarter[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,236[13] - The largest shareholder, Shenzhen Beidian Investment Co., Ltd., holds 50.42% of shares, totaling 160,000,000 shares, with 25,045,000 shares pledged[13] - Shareholder He Bo holds 13.23% of shares, totaling 42,000,000 shares, with 20,990,000 shares pledged[13] - Shareholder Liu Yan holds 2,272,000 shares through a margin trading account[14] - Shareholder Deng Tong Sai holds 950,000 shares through a margin trading account[14] Operational Expenses - Management expenses increased by 61.88% to ¥51,357,035.81, primarily due to higher fixed asset depreciation[10] - Research and development expenses were CNY 47,952,561.22, a decrease of 10.2% from CNY 53,690,061.51 in the previous year[20] Other Financial Metrics - Investment income significantly improved to ¥3,861,886.79 from a loss of ¥1,420,569.06 in the same period last year, marking a 371.85% increase[10] - The company reported a significant increase in non-operating income, rising to ¥3,054,494.37 from ¥6,602.40, reflecting a growth of 46,163.39%[10] - The company reported a financial expense of CNY -8,226,833.52, a significant improvement compared to CNY 22,175,261.73 in Q1 2023[20] Management Changes - The company appointed He Zixiu as the new general manager following the resignation of He Bo[15] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[15] - The company has not issued any preferred shares or reported on preferred shareholders[15] Audit Status - The company’s first quarter report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[26]

奥士康科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 利润分配 47 | | 第三节 | 内部审计 51 | | 第四节 | ...

奥士康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人及其他高级管理人员 的职责权限与分工作出规定。公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管 理人员除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使 管理职权并承担管理责任。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，财务负责人一名及其他高级管 理人员，协助总经理工作，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 第二章任职资格与任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年， ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-020 奥士康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、会计政策变更对公司的影响 1 （一）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》。其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行《企业会计准则解释第 16 号》对 2023 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下： 根据《企业会计准则解释第 16 号》的规定，公司对资产负债表相关项目调整如下： 单位：元 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 奥士康科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 奥士康科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000542 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000542 号 奥士康科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2024]0011000542 号内控审计报告 四、财务 ...

第五条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事或者高级管理人员提供借 款。 第六条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用； 奥士康科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《奥士康科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各 方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致 行动人、实 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-016 调整后专门委员会构成情况： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘火旺（独立董事） | 王龙基（独立董事）、陈世荣（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 王龙基（独立董事） | 刘火旺（独立董事）、徐向东 | | 提名委员会 | 陈世荣（独立董事） | 徐文静、王龙基（独立董事） | | 战略委员会 | 程涌 | 陈世荣（独立董事）、王龙基（独立董事） | 第三届董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 如非独立董事候选人徐向东先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会 同意补选徐向东先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。徐向东先生在薪酬 与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 奥士康科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事情形的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场 禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《奥士康科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会根据股东大会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求下设战略、审计、提名、薪酬 ...