证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-010 深南电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 11 日召开董事会审议通过了《关 于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东大会批准， 不构成关联交易。 3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不 做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险等。 一、开展外汇衍生品套期保值业务情况概述 1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一 定的外汇风险敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产 经营的影响，基于日常经营管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以 降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易 金额、全年累计交易金额均不超过 1.11 亿美元（或等值其他货币），预计占用的 金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。 3、交易方式：开展的外汇衍生品交易主要包括 ...

深南电路股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循 《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司规范运 作发挥了较好的监督作用，切实维护了公司利益及股东权益。 现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 3 月 13 日，公司第三届监事会第二十一次会议召开，会议审议并通 过了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预 算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度监事会工作报告》 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。 2、2024 年 4 月 15 日，公司第三届监事会第二十二次会议召开，会议审议并通 过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 4 月 18 ...

传承与超越 2024 年可持续发展（暨 ESG）报告 深南电路股份有限公司 | 目录 | | --- | | 管理团队致辞 2 | | --- | | 专题：责任之路 3 | | 一、关于深南 5 | | 1.1 企业概况 5 | | 1.2 企业文化 5 | | 1.3 可持续发展绩效 6 | | 二、可持续发展管理 6 | | 2.1 可持续发展目标 7 | | 2.2 利益相关方沟通 8 | | 2.3 可持续发展议题 9 | | 三、可持续的创新 10 | | 3.1 以创新助力客户新技术应用落地 11 | | 3.2 数字赋能高质量发展，全力为客户提供值得信赖的产品与服务 14 | | 四、可持续的绿色发展 16 | | 4.1 绿色发展管理 16 | | 4.2 绿色运营 16 | | 4.3 绿色产业链 25 | | 五、可持续的未来 28 | | 5.1 规范治理 28 | | 5.2 关爱员工，成就员工 31 | | 5.3 职业健康与安全生产 39 | | 5.4 回馈社会 40 | | 附件 1：关于报告 43 | | 附件 2：2024 年关键绩效数据 44 | | 附件 3：指标索引 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-004 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 深南电路股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《2024 年 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-006 深南电路股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利 润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 256,438,767.50 元，已达 公司注册资本的 50%，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要 弥补亏损的情况。 4 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 20,335,154.66 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,529,664,782.94 元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。 根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《深南电路 2021 年度非公开 发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"） 非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深南电路股份有限公司 容诚审字|2025|510Z0016 号 庭 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行营 内部控制审计报告 容诚审字[2025]510Z0016 号 深南电路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深南 电路公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...