中信证券股份有限公司 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 金奥博 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘坚 | 联系电话：0755-23835269 | | 保荐代表人姓名：孙瑞峰 | 联系电话：010- 60838765 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据金奥博内控自我评价报告、2023年度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 内部控制审计报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：金奥博 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | | | 保荐代表人姓名：刘坚 联系电话：0755-23835269 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：孙瑞峰 联系电话：010- 60838765 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：刘坚、孙瑞峰、邵宇东 | | | | | | | | 年 月 现场检查对应期间：2023 1 1 | 年 | 12 | 月 | 31 | | 日-2023 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 19 年 5 | | | | | 日、2024 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-034 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为3,062,000股，占公司目前总股本比例为0.88%，最高成交价为 8.80元/股，最低成交价为7.03元/股，成交总金额为25,007,260.00元（不含交 易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定： 1、公司在下列期间不得回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召 开第三 ...

1、产品名称：2024年单位结构性存款7202402245号 2、产品代码：7202402245 3、产品类型：保本浮动型 4、存款金额：人民币5,000万元 5、起息日：2024年4月29日 6、到期日：2024年6月28日 7、预期年化收益率：1.00%-2.80% 8、资金来源：公司暂时闲置募集资金 9、关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。 二、风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-033 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年12月15日召开的2023年第二次 临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，上述额 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人明刚、主管会计工作负责人崔季红及会计机构负责人（会计 主管人员）唐彩霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"之"（三）可能面临的风险和应对措施"部分描述了公司未来经营 中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除回购专 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 林汉波） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将 本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人林汉波，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书。曾任大华会计师事务所经理、利安达会计师事务所合伙 人、致同会计师事务所合伙人。现任大华会计师事务所合伙人，华林证券股份有 限公司保荐承销并购重组业务内核组外部委员、全国中小企业股份转让系统推荐 业务内核小组外部委员。2022 年 6 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金奥博科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金奥博科技股份有限公司各位股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 肖忠良） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 独立、勤勉、审慎地行使独立董事职权，认真审议了董事会各项议案，充分发挥 独立董事职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将我在 2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人肖忠良，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中央军委科 学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组 顾问、"兵工学报""含能材料""火炸药学报"等期刊编委，享受国务院特殊 津贴，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任华北工学院(现中北大 学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸 药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-025 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年度与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属 公司（以下简称"雅化集团"）、山东恒金奥新材料科技有限公司（以下简称"恒 金奥新材料"）、楚雄燃二金奥博科技有限公司（以下简称"楚雄燃二"）、重庆云 铭科技股份有限公司（以下简称"云铭科技"）发生日常关联交易，预计总金额 不超过人民币 22,883.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总额为 人民币 15,084.53 万元。 公司独立董事已召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。 2024年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案 ...

本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在2023年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审阅了董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东合法利益。现将我在2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、基本情况 本人张永鹤，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，已取得中国 证监会认可的独立董事资格证书。曾任辽宁省抚顺市公安局科员、福建万和律师 事务所律师。现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人、深圳市律师协会并购重 组法律专业委员会副主任、悍高集团股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今， 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立 ...