募集资金管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 募集资金管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社 会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠 法》（以下简称"《公益事业捐赠法》"）、《中华人民共和国慈善法》（以下简称"《慈 善法》"）、《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《公益事业捐赠法》《慈善法》以及国家其他有关法律、 法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人 民政府及其组成部门等组织进行，或者直接向受益人捐赠。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义在帮助社 会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 总裁工作细则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确公司总裁的经营管理权限，规范公司总裁的经营管理行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及 《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总裁负责公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会相关决议，行使《公 司章程》、股东会和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应 当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。本细则所称的其他高级管理人员包括 公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职条件及选任程序 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总裁： （四）法律、行政法规或部门规章规定、证券交易所认定的其他情形。 公司违反前款规定聘任公司总裁的，该聘任无效。总裁在任职期间出现前款所列情况 的，公司应当解 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 委托理财管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司委托理财业务的管理，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及 《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规章制度 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在有 效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司应选择资信状况、财 务状况良好、无不良诚 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外投资管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资进 行的各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资等权 益性投资； （二）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司 可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对参股公司的投资活动参照本制 度实施指导、监督及管理。 1 蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外投资管理制度 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工 作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间 将相关信息向董事长、董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司、控股子公司和参股公司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人员； 信息。在出现本制度第二章规定的情形时，报告义务 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 提供财务资助管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务资助行为， 防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、 委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 提供财务资助的审批权限及审批程序 第三条 公司提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第四 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 子公司管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司或控股 子公司的管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的， 或通过收购方式形成的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）全资子公司，是指公司依法设立或以收购方式形成的公司持股比例为 100%的 公司； 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的激励约束机制，与公司形成有效的战 略协同、管理协同效应，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，同时负有 对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司战略规划和经营目 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，服 务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，提升可持续发展与社会责任 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持战略与可持续发展委员会工作，由董事长担任。主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 由半数以上委员推选一名委员代行主任委员职责。 第六条 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 公司党委及党建工作 25 | | 第六章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | | 高级管理人员 40 | | 第八章 | | 财务会计 ...