证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程银春作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增加 公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》。 根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将增加至 11 人，其中 1 名 职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生。为及时补选董事，经公司董事会提名与 薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举程银春先生为公司独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。程银春先生已取得独立董事资格证书，其 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及子公司广东清远 蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称"清蒙公司"）于近日取得国家知识产权局颁发的发明 专利证书 1 项，取得欧洲专利局颁发的发明专利证书 2 项，取得美国专利局颁发的发明 专利证书 3 项，取得日本特许厅颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | 1 | 发明 | 清蒙 | 超薄布料且具有立体效 | ZL202310674983.6 | 2023.06.08 | 2025.07.08 | | | 专利 | 公司 | 果的瓷砖的制备方法 | | | | | 2 | 发明 | 蒙娜 | 一种高硬度高耐磨全抛 | EP4174046 | 2020.12.24 | 2025.05.07 | | | 专利 | 丽莎 | ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修 订及制定公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、因公司可转债转股增加注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所"深证上【2021】893 号"文同意，公司 11 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求以及《蒙娜丽莎集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债务偿还能力等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别 是 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定 第一条 为了规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强公司 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名程银春为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第四届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中谭淑萍女士、饶平根先生以 通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 基 ...

Investment Rating - The report provides a comprehensive valuation table for various companies in the building materials industry, indicating a range of price-to-earnings (PE) and price-to-book (PB) ratios for 2025E and 2026E [1] Core Insights - The report highlights the expected growth in net profit for several companies, with notable increases such as 90 million CNY for Conch Cement in 2025E and 100 million CNY in 2026E, reflecting a strong market position [1] - The PE ratios for the companies vary significantly, with Conch Cement at 15.3 for 2025E and 13.8 for 2026E, while companies like Jidong Cement show a much higher PE of 37.2 for 2025E [1] - The report emphasizes the valuation metrics, with companies like China National Building Material having a low PB ratio of 0.34, indicating potential undervaluation [1] Summary by Category Cement - Conch Cement has a total market value of 138.1 billion CNY, with projected net profits of 90 million CNY in 2025E and 100 million CNY in 2026E, and a PE of 15.3 for 2025E [1] - Huaxin Cement is valued at 31.9 billion CNY, with net profits expected to reach 25 million CNY in 2025E and 30 million CNY in 2026E, showing a PE of 12.7 for 2025E [1] - Other notable companies include Tianshan Shares with a market value of 43.1 billion CNY and projected net profits of 15 million CNY in 2025E [1] Consumer Building Materials - Rabbit Baby is projected to have net profits of 7.5 million CNY in 2025E and 8.5 million CNY in 2026E, with a PE of 11.2 for 2025E [1] - China Liansu is valued at 14.5 billion CNY, with expected net profits of 22 million CNY in 2025E and 24 million CNY in 2026E, showing a low PE of 6.6 for 2025E [1] Glass and Fiberglass - Shandong Pharmaceutical Glass has a market value of 15.1 billion CNY, with projected net profits of 10.5 million CNY in 2025E and 11.5 million CNY in 2026E, and a PE of 14.3 for 2025E [1] - China Jushi is valued at 51.5 billion CNY, with net profits expected to reach 35 million CNY in 2025E and 40 million CNY in 2026E, showing a PE of 14.7 for 2025E [1] New Materials - Zhongfu Shenying has a market value of 19.3 billion CNY, with projected net profits of 0.5 million CNY in 2025E and 1.5 million CNY in 2026E, reflecting a very high PE of 385.0 for 2025E [1] - Jilin Carbon Valley is valued at 8.5 billion CNY, with expected net profits of 1 million CNY in 2025E and 1.3 million CNY in 2026E, showing a PE of 85.0 for 2025E [1]