【RSM】容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 内部控制审计报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0201 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚审字[2024]518Z0201 号 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"德赛西威公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德赛 西威公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-021 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德赛 西威"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2023 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本人熊明良，男，汉族，博士，经济学博士后，高级会计师。1997 年 7 月至 2018 年 7 月，历任中铁十八局会计核算员、副科长、科长、副处长、处长。2018 年 7 月入职惠州学院，2020 年 5 月任惠州学院审计学系主任，会计学副教授，惠 州学院大湾区惠州发展研究院首席研究员；兼任华东交通大学硕士生导师、武汉 大学惠 ...

第三届监事会第十七次会议相关事项审核意见 我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届 监事会第十七次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表审核意见 如下： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告及其摘要，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定； 年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意 见的报告。 二、关于公司 2023 年度财务决算报告的审核意见 监事会认真审阅了公司 2023 年度财务决算报告及相关资料， ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-018 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司开展金融衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"德赛西威"）拟开展金融衍生 品投资业务。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审 议《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》，同时公司管理层就开展金融衍 生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议，会议审议通过了上述议案 以及可行性分析报告，同意公司开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值 外币）15 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司 在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。现将相关事宜 公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项 下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-019 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需 提交公司股东大会审议，具体内容公告如下。 一、会计估计变更概述 1、会计估计变更原因和变更日期 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，"企业至少应当 于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。" 随着公司产品与制造的不断升级，对公司制造环节的关键生产设备组装 设备的能力要求越来越高，设备更新改造速度越来越快，目前执行的资产折 旧年限已不能合理反映其实际使用状况。为了更加客观、合理地反映公司生 产测试设备中组装设备的使用情况，提高成 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-017 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 为充分发挥资金使用效率，公司拟在不影响正常经营的情况下，运用闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，获得一定的 投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司拟以使用不超过人民币（含等值外币）8 亿元的自有资金购买安全性高、 流动性好的理财产品，在前述额度内，该额度自公司第三届董事会第二十二次会 议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理 财产品总额不超过前述额度。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司以自有资金购买银行理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币（含等值外 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公司 章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监 督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治 理结构等方面发挥了应有的作用。 一、监事会召开情况 公司 2023 年度共召开了 5 次监事会，具体情况如下： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2．核查公司财务情况 监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年 半年度报告和 2023 年第三季度报告、财务制度和财务状况进行了检查和审核后认为： 公司财务运作规范、有效，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营 风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况，公司财务报表的 编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观、 公允地反应了公司财务状况 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0274 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.pngf.gv.cn/）"进行查 cc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 京24SJVKYHY 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了惠州市德赛西威汽车电 子股份有限公司(以下简称德赛西威公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了容诚 审字[2024]518Z0200 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》,德赛西威公司管理层编制了后附的惠州市 德赛 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品投资业务的背景 因国际业务持续发展，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的 金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和 利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金融衍生品投资业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品交易包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性 远期等。公司开展的金融衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风 险为目的。公司开展的金融衍生品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外 汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品投资业务的必要性和可行性 公司开展进出口贸易业务，主要采用美元结算。随着进出口贸易业务不断增 长，收入与支出币种不匹配致使外汇 ...