惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品投资业务的背景 因国际业务持续发展，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的 金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和 利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金融衍生品投资业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品交易包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性 远期等。公司开展的金融衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风 险为目的。公司开展的金融衍生品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外 汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品投资业务的必要性和可行性 公司开展进出口贸易业务，主要采用美元结算。随着进出口贸易业务不断增 长，收入与支出币种不匹配致使外汇 ...

各位股东及股东代表： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2023 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人徐焕茹，男，汉族，博士，一级律师。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任惠 州市对外经济律师事务所律师；1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任惠州市大亚湾律 师事务所律师、副主任（负责人）；1993 年 7 月至 1995 年 12 月，任惠州市经济 贸易律师事务所律师、副主任；1996 年 1 月至今 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2023 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人罗中良，男，汉族，硕士，高级工程师。1994 年 7 月至 2009 年 8 月在佛 山科学技术学院任职，历任电子电气系讲师、副教授、教授；2009 年 9 月至今任 惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程师、教授等。2021 年 6 月至今，任德 赛西威独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发 <企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "《解释第 17 号》"）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-020 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-014 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下： 1、销售收入：219.08 亿元，同比上升 46.71%； 2、归属于上市公司股东的净利润：15.47 亿元，同比上升 30.57%。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月 27 日以 现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-015 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持， 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 与会监事认为：公司 2023 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相 关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害 公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际 | | | | | | | | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | - | | | | | Desay SV Automotive Europe | 全资子公司 | 其他应收 | 3,387.90 | 1,591.48 | 165.95 | 5,145.33 | - | 营运借款 | 非经营性往来 | | | GmbH 成都市卡蛙科技有限公司 | 全资子公司 | 款 其他应收 | 0.74 | 55.87 | - | 53.55 | 3.06 | 垫支费用 | 非经营性往来 | | | 公司 | 全资子公司 | 款 款 | 28.08 | 32.56 | - | 58.38 | 2.26 | 费用 | 非经营性往来 | | | 南京市德赛西威 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 □是 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 并购 Antenna | | | | | | | | Technology | 不存在减值迹 | | | | | | | Center | | | 否 | | 未减值不适用 | | | (Europe) ATC | 象 | | | | | | | GmbH | | | | | | | 四、商誉分摊情况 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的现金流量折现率是反映所在地当前汽车电 子行业特定风险的税前利率。 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 本公告日披露，为使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和业务经营情况，公 司将于2024年4月1日（星期一）15:00-17:00举办2023年年度网上业绩说明会。本次业 绩 说明会将采用网络远程的方式举行， 参 会 链 接 为 ： https://002920.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/6593。为广泛听取投资者的意 见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生，独立 董事罗中良先生，财务总监陈莉女士，董事会秘书章俊先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-022 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 ...