惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-047 一、监事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 24 日以 现场和通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事凌剑辉先生 以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-050 为更好地强化惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或 者"德赛西威"）在既有业务领域的影响力，提高在智能网联汽车产业的发展和 布局能力，公司的全资子公司深圳市德赛西威产业投资有限公司（以下简称"西 威产投"）拟与长江创业投资基金管理有限公司（以下简称：长江创投）、长江 物产西威管理咨询合伙企业（有限合伙）（待设立，暂定名，以下简称：长江咨 询）、浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：城西 科创）、长江创业投资基金有限公司（以下简称：长江基金）及上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（以下简称：晶华新材）共同投资设立长江物产西威（杭州） 创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"、"基金"或"合伙企 业"，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。基金计划认缴 规模为人民币 3 亿元，其中西威产投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额人 民币 4,950 万元；同时西威产投作为长江咨询的有限合伙人，拟以自有资金认缴 长江咨询出资额人民币 166.66 万 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-046 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 24 日以 现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生 召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事高大鹏先生和独立董事熊明良先生 以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-045）。 （二）审议通过《关于公司 2023 年 1- ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-048 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审 议通过了《关于公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加客观、真实、准确地反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务 状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司 及合并报表范围内各公司对 2023 年 9 月 30 日所属资产进行了减值测试，判断 部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。 一、本次 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司全资子公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司发 展战略和业务布局，可助力公司紧跟新能源汽车产业发展趋势，抓住产业链最新的投资机会， 发掘具备长期成长价值的优质标的，助推德赛西威建立智能网联产业生态，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时，关 联董事回避，表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意公司全资子公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联 交易事项。 （以下无正文，下接独立董事签署页） 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对 提交公司第三届董事会第二十次会议审议的有关议案进行了 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-044 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止转融通出借业务的公告 持股 5%以上的股东广东德赛集团有限公司保证向公司提供的信息披露内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：广东德赛本次出借股份来源为公司首次公开发行前股份。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 股东名称 | 股份性质 | 本次出借前持有股份 | 占总股本比 | 本次出借后持有股份 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | | | | | | 例（%） | | 比例（%） | | 广东德赛 集团有限 | 无限售流通股 | 157,106,250 | 28.2973% | 155,586,850 | 28.0237% | | 公司 | | | | | | （二）广东德赛本次转融通证券出借业务实施前后持股情况 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 惠州市德赛西威汽车电 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-043 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司特定股东减持计划期限届满的公告 股东深圳市神华投资集团有限公司保证向公司提供的信息披露内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《关于公司特定股东减持计划期 限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-005），公司股东深圳 市神华投资集团有限公司（以下简称"神华投资"）因自身资金需求，计划在上述 公告之日起3个交易日后6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股 份不超过 7,980,268 股（占本公司总股本比例 1.4372%）。 公司于 2023 年 6 月 22 日披露了《关于公司特定股东减持股份进展情况的公 告》（公告编号： ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码:002920 股票简称:德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------| | | | 编号:2023-020 | | | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 别 | | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | | 华安基金:宁柯瑜、许瀚天、熊哲颖、何宝莉 | | | 申万宏源证券:刘洋 | | | | 国信证券:杨钐 | | | | 平安资管:樊建歧 | | | | 创金合信基金:周志敏 | | | 参与单位名称及人 | 华福证券:葛立凯海通证券:石佳艺 | | | 员姓名 | 拾贝投资:季语 | | | | 华美国际投 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码:002920 股票简称:德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-019 √ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □ 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | |-------------------------------------------------| | 易方达基金:杨宗昌,祁禾,孙松,贾健,萧楠,倪春 | | 尧,武阳,蔡荣成,叶正,王司南 | | 德邦证券:陆强易 | | 安信证券:者斯琪 | | 民生证券:宋伟健 | | 招商证券:陆乾隆 | | 景顺长城基金:张仲维 | | 诺德基金:罗世锋、周建胜、曾文宏、江琪煜 | | 鹏华基金:贺宁、王海青、黄奕松、王石千、张鹏、胡 | | 颖、董威 | | 申万宏源证券:戴宁莎、黄忠煌 | | 星辰私募基金:王庆仁、邱登科 | 参与单位名称及人 员姓名 时间 2023 年 8 月 31 日-9 月 5 日 地点 现场会议或电话会议 上市公司接待人员 姓名 1、公司在 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议以及于 2023 年 9 月 1 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回 购价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激 励计划"）所涉及的 28 名激励对象因个人原因已离职，根据本次激励计划中的相关规定， 上述离职人员已不再符合《激励计划》中规定的激励对象范围，因此，由公司对其已获授 但尚未解除限售的合计 17.46 万股限制性股票进行回购注销。公司回购注销后，公司的总 股本将由 55,519.80 万股变更为 55,502.34 万股，公司注册资本将由人民币 55,519.80 万元 变更为 55,502.34 万元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最 终登记结果为准。具 ...