惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-041 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日下午 14：50 开始 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 1 日上午 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30， ...

致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2023-640 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽 车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范 性文件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人 员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | 编号：2023-018 | | | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 别 | | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 东吴证券：谭行悦 | | | | 中邮基金：滕飞 | | | | 银华基金：张一诺 | | | | 国联基金：邵思凝 | | | | 华夏久盈：赵佳 | | | | 国投瑞银：朴虹睿 | | | | 平安基金：薛冀颖 | | | | 信达澳亚基金：李琳娜 | | | | 平安基金：神爱前 | | | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-040 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 1 日上午 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德 赛西威"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，公司已于 2023 年 8 月 17 日 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码：002920 股票简称：德赛西威 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-017 | | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 别 | | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | AIIM AmyJi | | | | AllianceBerstein LilyZheng | | | | Allianz Catherine Chan | | | | APSQFIIFUND 刘洁 | | | | BrilliancCapital 刘莹莹 | | | | BrillianceCapital 胡誉镜 | | | | Causeway CapitalManagement | HaileyXu | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥8,724,479,881.19, representing a 36.16% increase compared to ¥6,407,388,784.99 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥607,064,213.27, up 16.47% from ¥521,059,018.69 in the previous year[18]. - Basic earnings per share rose to ¥1.10, reflecting a 17.02% increase compared to ¥0.94 in the previous year[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 606,320,659.93 for the first half of 2023, compared to CNY 517,345,778.15 in the same period of 2022[129]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 605,790,463.21, representing a 17.7% increase compared to CNY 514,668,432.53 in the first half of 2022[129]. - The total revenue from sales of goods and services amounted to CNY 8,585,418,787.45, a significant increase of 37.5% compared to CNY 6,247,423,604.57 in the first half of 2022[134]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥302,483,104.94, a 437.30% rise from ¥56,296,578.22 in the same period last year[18]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to CNY 302 million, a 437.30% rise year-on-year[32]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 269,256,931.31, compared to a smaller outflow of CNY 89,480,321.64 in the previous year[136]. - The net cash flow from investment activities was -354,183,053.26 CNY, compared to -72,976,798.58 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[138]. - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided content, but the overall cash position reflects a challenging liquidity situation[138]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,545,577,288.08, a 5.74% increase from ¥13,756,100,585.19 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities as of the end of the first half of 2023 were CNY 7,269,090,745.77, compared to CNY 7,033,911,120.48 at the end of the first half of 2022[128]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 6.87 billion, up from CNY 6.48 billion, reflecting an increase of about 6.1%[121]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted common shareholders is 490,000,000 shares[107]. Research and Development - The company's R&D investment rose to CNY 959 million, an increase of 56.20% compared to the previous year, driven by more ongoing projects[32]. - Research and development expenses surged to CNY 892,096,529.19, representing a 41.4% increase from CNY 631,005,788.14 year-on-year[132]. - The R&D expenses for the first half of 2023 were 73 million yuan, accounting for 8.3% of total revenue, indicating a focus on innovation and product development[143]. Market and Product Development - The automotive market in China showed recovery, with passenger car production and sales increasing by 8.1% and 8.8% respectively in the first half of 2023[26]. - The company is expanding its product line, with the third-generation intelligent cockpit domain controller now in mass production for several clients, including Li Auto and Chery[27]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024[143]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue for the second half of 2023[143]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic conditions, industry changes, market competition, and human resources[3]. - The company has implemented a risk management system to mitigate legal risks associated with financial derivative transactions[49]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and has increased investment in this area to maintain its competitive edge in the rapidly evolving automotive electronics sector[55]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a low-carbon operation strategy, aiming to reduce emissions by 379 tons of CO2e through energy-saving measures in 2023[69]. - The company actively promotes energy-saving and environmentally friendly practices internally, including initiatives like health walking and vegetarian days, and disclosed its 2022 ESG report in April 2023[70]. - In the first half of 2023, the company focused on educational support for underprivileged children, donating "smart books" to a local school and receiving the title of "Caring Organization for Educational Support" in March[71]. Shareholder and Equity Information - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 69.40%, 72.69%, and 74.14% respectively[58]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period, maintaining a focus on its core operations[83]. - The largest shareholder, Huizhou Innovation Investment Co., Ltd., holds 163,518,750 shares, accounting for 29.45% of total shares[107]. Accounting and Financial Reporting - The company has implemented changes in accounting policies as per the new regulations effective from January 1, 2023[18]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[117]. - The company adheres to the accounting policies and estimates in accordance with the enterprise accounting standards[155].

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-038 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司2021年限制性股票激励计划28名授予激励对象因个人原因已离职， 不再符合公司《2021 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围，公司拟 将上述 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.46 万股进行 回购注销。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 555,198,000 股减少至 555,023,400 股，注册资本将由 555,198,000 元减少至 555,023,400 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化。因此，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体情况如下： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"党章"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系惠州市德赛西威汽车电子有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91441300617881792D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1 亿股，于 2017 年 12 月 26 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 第五条 公司住所： 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号。 公司经营 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-039 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德 赛西威"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日 通过深圳证券交易所交 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 对提交公司第三届董事会第十九次会议审议的有关议案进行了审议，现就董事会审议 的相关议案所涉及的事项以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况发表独立意见如下： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票 的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完毕，且本次有28名 激励对象因个人原因已离职，不再符合公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简 称"激励计划"）中规定的激励对象范围，公司本次对激励计划回购价格的调整及回 购注销部分限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及 公司激励计划的规定，所作的决策履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 ...