惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年十二月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2023-1024 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽车电 子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司日常经营 需要，预计 2024 年度公司与富赛汽车电子有限公司、广东奥迪威传感科技股份有 限公司、广东弘景光电科技股份有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市 德赛自动化技术有限公司、惠州市德赛建设咨询服务有限公司、惠州市蓝微新源技 术有限公司、惠州市德赛电池有限公司、惠州市德赛智储科技有限公司、深圳市恒 讯驰技术有限公司产生日常关联交易 221,745.20 万元，关联交易内容包括销售商品、 提供劳务、采购原材料、采购设备、接受服务等。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-059 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、关联交易基本情况 （ 一）关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案已经独立董事专门会议 2023 年 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作， 提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 内部审计工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督管理，规范公司经营行为，提高经济效益，确保公司稳定、快速、健 康地发展，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会下设审计部，为公司的内部审计部门。审计 部在审计委员会的领导下，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-056 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司副总经理辞任暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任徐建先生和杨勇先生（简历附后）为公司副总经理，任期为自本次董事会通 过之日起至公司第三届董事会届满时止。 特此公告！ 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 附件： 副总经理简历 1、徐建，男，汉族，硕士。2010 年 7 月至 2018 年 6 月，历任德赛西威创新产 品经理、音响导航第二事业单元产品策划部部门经理、人力资源总监；2018 年 7 月 至 2019 年 9 月，任德赛西威音响导航第二事业单元总经理；2019 年 10 月至 2023 年 12 月，任德赛西威仪表与信息娱乐系统 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-054 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 22 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先 生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事杨志超先生和独立董事罗中良先 生以通讯表决的方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 同意聘任徐建先生和杨勇先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第三条 各专门委员会分别由三名公司董事组成。其中，审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占二分之一以上的比例，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应该有一名独立董事是会计专 业人士。审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 各专门委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会过半数选举产生。 如独立董事辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合公司 《独立董事工作制度》或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自 第 1 页 共 9 页 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第一条 为提升惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联方 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-057 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 1、本次符合解除限售条件的激励对象：804 人； 2、本次符合解除限售数量：1,666,822 股，占目前上市公司总股本的 0.3003%； 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司第三届董 ...