惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 委托理财管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是自有资金或闲置募集资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 第六条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合 同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-063 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德赛西威"） 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 通过深圳证券 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 募集资金管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用 的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当负责建立健全公 司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-061 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 别提示 因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 资产负债率 超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一 、担保情况概述 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"德赛西威"）为满足部 分子公司日常经营和业务发展的需要，于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司 2024 年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币 65,000.00 万元（含等值外币）， 同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、 固定资产贷款等融资相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存 在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-055 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票 激励计划激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已达成。监事会 对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 804 名激励对象 的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个解除限售期 解除限售相关事宜。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四条 公司开展金融衍生品业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的衍生品业务，所有金融衍生品业务均以正常经营及日 常业务为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率、利率风 险或者生产经营中的商品价格风险为目的，不影响公司正常经营。公司从事套期 保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和 外汇等。 第五条 公司开展金融衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的金融衍生品业务管理，有效防范金融衍生品交易风险，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范 运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本制度。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响其独立性情形的，应当及时通知 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司聘任独立董事3名，其中至少包括一名具备丰富会计专业知识和 经验的会计专业人士，并至少 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 证券简称：德赛西威 证券代码：002920 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划授权与批准 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 | 9 | | （二）本激励计划第一个解除限售期解除限售的具体情况 | 11 | | （三）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 独立财务顾问报告 2023年12月 一、释义 | 德赛西威、本公司、 | 指 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授 ...

第一章 总则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护 股东利益，根据国家行业主管部门和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程 公司经营场所：惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号 邮政编码： 516006。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"党章"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系惠州市德赛西威汽车电子有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91441300617881792D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1 亿股，于 2017 年 12 月 26 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co ...