惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"党章"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系惠州市德赛西威汽车电子有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91441300617881792D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1 亿股，于 2017 年 12 月 26 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 第五条 公司住所： 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号。 公司经营 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-050 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该事项尚需提请公司股东大会审议，具 体详情如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：2013 年 12 月 10 日 3）组织形式：特殊普通合伙 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 5） ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-048 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召 开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关调整及注销 内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有 关事项的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-045 2024 年 8 月 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高大鹏、主管会计工作负责人陈莉及会计机构负责人(会计主 管人员)林元中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------|-------|--------------| | 姓名 | 职务 | 原因 | 被委托人姓名 | | | 罗翔 董事 个人安排冲突 邱耀文 | | | 公司可能存在宏观经济环境及行业变化的风险、市场竞争风险、人力资源 风险，详见"第三节 管理层讨论与分析/十、公司面对的风险和应对措施"， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 非经营性资金占 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1- 6 月偿还累 | 2024 | 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额(不含利 | 的利息(如 | 计发生金 | | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 息) | 有) | 额 | | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | - | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | 企业 | | | | | | | | - | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-051 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德 赛西威"）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和 监管规则的要求以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 公司董事会设置战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门 委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定。 第二条 各专门委员会及其委员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本实 施细则的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 专门委员会的组成 第三条 各专门委员会成员全部由公司董事组成。其中，审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占二分之一以上的比例，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应该有一名独立董事是会计专 业人士。审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-047 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 8 月 20 日在公司会 议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告全文及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2024-803 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽车电 子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董监高所持公司股份及其变动管理制度 第六条 公司董事、监事和高级管理人员可以通过证券交易所的证券交易卖 出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。因司法强制执 行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应 当按照本制度办理。 第五条 本制度适用于公司的所有董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 第一条 为加强对惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件，以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》、《证券法》 ...