| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 10 月 24 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024年第三季度报告》的议案 根据公司 2024 年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024 年 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 公司董事会近日收到独立董事刘震先生递交的书面辞职报告，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，刘震先生在公司连续任职满六 年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离 任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘震先生未持有本公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将 使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按 照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任 前， ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召 开第三届董事会第十五次会议，决议于2024年11月13日（星期三）召开公司2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审 议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30； 网络投票时间：2024年11月1 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会现就提名 孔祥勇 为 山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孔祥勇 作为山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东联诚精密制造股份有限公司第三 届董事会 提名为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：11.59 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 3、公司于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转 换公司债券转股价格调整的相关条款，"联诚转债"的转股价格由 18.07 元/股调 整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生 效。具体内容详 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 23 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2024 年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024 年半年度报告及其摘 要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年半年度报告摘要》详 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定； 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：张祥梅 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半年 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 期初占用 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | | | 生金额（不含 | 金的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 资金余额 | 利息） | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 23 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由 YUNLONG XIE 先生主持。通知 于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郭元强、主管会计工作负责人邱秀梅及会计机构负责人(会计 主管人员)张祥梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对 2024 年度的盈利预测， 不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第 三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 日 录 | --- | |--------------- ...