山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2025 年 2 月 21 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2025 年 2 月 17 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资 金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。董事会、监事会及保荐机构 就该事项已发表同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （htt ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 32 million and 39 million yuan for the year 2024, a decline of 756.68% to 900.33% compared to a profit of 4.87 million yuan in the same period last year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 31 million to 39 million yuan, representing a decrease of 755.58% to 976.37% from a loss of 362.33 thousand yuan in the previous year [4]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.2600 to 0.3169 yuan per share, compared to earnings of 0.04 yuan per share last year [4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not yet been audited by the accounting firm [5]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks as the specific financial data will be confirmed in the 2024 annual report [7]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024 [4]. Operational Insights - The company has seen an increase in cash flow from operating activities, indicating overall stable and healthy development [6]. - The primary reason for the expected losses is the low sales and relatively high costs associated with new investment subsidiaries in Rizhao, Anhui, and Vietnam, which are in the early stages of operation [6]. - The company is implementing an internal optimization project aimed at improving production efficiency and reducing operational costs [6]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast and there are no significant discrepancies [5].

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.60 亿元。 转股价格：11.59 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的议案 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局，董 事会同意公司以自有资金购买共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙）持有 的北京水木领航创业投资中心（有限合伙）1.8450%的合伙份额（对应认缴出资 额人民币 2,000 万元，已实缴出资人民币 2,000 万元），本次交易对价为人民币 2,296.00 万元。本次收购遵循客观、公平、公允的定价原则进行，不存在损害 公司及全体股东利益的行为。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买创业投资合伙企业 份额暨与专业机构共同投资的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次交易基本情况 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局，公 司与共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙）（以下简称"共青城水木嘉元" 或"转让方"）签署《北京水木领航创业投资中心（有限合伙）财产份额转让 协议》，以自有资金购买共青城水木嘉元持有的北京水木领航创业投资中心 （有限合伙）（以下简称"北京水木领航"）1.8450%的合伙份额（对应认缴出 资额人民币 2,000 万元，已实缴出资人民币 2,000 万元） ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案 鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新任独立董事，经与会董事选举， 相关各专门委员会委员调整如下： 审计委员会：由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生 3 人组成，孔祥勇 先生任主任委员。 提名委员会：由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生 3 人组成，范琦女士 任主任委员。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 11 月 22 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 11 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出 席本次临时股东 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 参加本次会议的股东和股东代表总计 128 人，代表股份 58,797,291 股，占上 市公司总股份的 44.9234％。 出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥275,490,754.95, representing a decrease of 2.89% year-over-year, while the year-to-date revenue was ¥811,367,826.19, down 4.45% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥5,656,240.87, a decline of 156.34% year-over-year, with a year-to-date loss of ¥24,461,680.94, down 394.96% compared to the previous year[2]. - The net profit for Q3 2024 was -24,723,718.30 CNY, a significant decline compared to the net profit of 9,307,484.42 CNY in the same period last year, representing a year-over-year decrease of approximately 365%[17]. - Operating profit for Q3 2024 was -23,557,618.15 CNY, compared to an operating profit of 1,865,965.61 CNY in Q3 2023, indicating a substantial drop in operational performance[17]. - The company reported a total comprehensive loss of -25,810,337.28 CNY for Q3 2024, compared to a comprehensive income of 11,751,938.49 CNY in the same quarter last year[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.1980 CNY, a decline from 0.0652 CNY in Q3 2023, indicating a negative shift in shareholder value[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 67.65%, amounting to ¥123,515,307.17[2]. - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating stable operational development despite losses[4]. - Cash received from operating activities decreased by 40.23% to ¥11,473,169.17, mainly due to a reduction in received deposits[9]. - Cash received from investment activities dropped by 94.79% to ¥7,273,537.22, reflecting a decrease in securities investment activities[10]. - Cash paid for investments decreased by 81.68% to ¥38,489,105.59, primarily due to reduced securities investment activities[10]. - Cash received from borrowings increased by 49.79% to ¥712,416,472.90, indicating an increase in financing activities[10]. - The cash inflow from operating activities decreased to 823,113,636.86 CNY in Q3 2024 from 878,081,216.65 CNY in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 6.3%[19]. - The net cash flow from investment activities was -$100.19 million, an improvement from -$197.99 million in the previous period[20]. - Cash inflow from financing activities increased to $759.46 million, up from $475.60 million year-over-year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,461,337,753.65, an increase of 8.20% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 8.06% to ¥1,094,436,971.52 compared to the end of the previous year[2]. - Total current assets reached CNY 1,149,875,890.70, up from CNY 1,034,623,163.66, reflecting an increase of approximately 11.1%[14]. - Total liabilities increased to CNY 1,328,113,190.00 from CNY 1,088,108,081.95, showing a rise of about 22.1%[15]. - Non-current assets totaled CNY 1,311,461,862.95, compared to CNY 1,240,249,666.05, indicating an increase of approximately 5.7%[14]. - The company's retained earnings decreased to CNY 165,317,481.01 from CNY 202,052,447.58, reflecting a decline of approximately 18.2%[15]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,320[11]. - The largest shareholder, Guo Yuanqiang, holds 20.35% of shares, totaling 26,639,996 shares[11]. - The company’s repurchased shares account for 6.97% of total shares, not included in the top ten shareholders[12]. Expenses - Financial expenses increased to 34,349,854.83 CNY in Q3 2024 from 26,653,161.83 CNY in Q3 2023, marking an increase of approximately 29%[17]. - The company experienced a significant increase in management expenses, which rose to 76,663,511.93 CNY in Q3 2024 from 59,501,249.15 CNY in Q3 2023, indicating an increase of about 28.8%[17]. - The company reported a significant decrease in tax expenses by 89.02% to ¥625,713.86, attributed to a reduction in total profit[8]. Other Income - Other income increased by 78.97% to ¥11,624,366.11, primarily due to VAT policy benefits[8]. - The company recorded other income of 11,624,366.11 CNY in Q3 2024, up from 6,495,076.77 CNY in the same period last year, representing an increase of about 79%[17]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21]. - The report was issued by the board of directors on October 25, 2024[22].