珠海润都制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职 责 | 3 | | 第四章 | 任免程序 | 5 | | 第五章 | 考核与奖惩 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《珠海润都制 药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称" ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药品 监督管理局核准签发的沙库巴曲缬沙坦钠原料药（以下简称："本品"）《化学原 料药上市申请批准通知书》和中国台湾卫生福利部签发的本品《卫生福利部药品 许可证》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1.《化学原料药上市申请批准通知书》 （1）基本信息 化学原料药名称：沙库巴曲缬沙坦钠（通用名称） 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-059 珠海润都制药股份有限公司 关于沙库巴曲缬沙坦钠获得中国境内化学原料药上市申请批 准通知书及中国台湾卫生福利部药品许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 Cas No.：936623-90-4 申请人：珠海润都制药股份有限公司 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 受理号：CYHS2160184 登记号：Y20200001073 通知书编号：2023YS00655 有效日期：2023年10月09日-2028年10月08日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要 ...

证券代码： 002923 证券简称：润都股份 珠海润都制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他（2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈新民 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理刘杰 | | | | 3、副总理、财务负责人石深华 | | | | 4、董事会秘书苏军 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2023-058 珠海润都制药股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,珠海润都制药股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长陈新民先生,董事、总经理刘杰先生,副总经理、财务负责 人石深华先生,董事会秘书苏军先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通 交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告! 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2023 年 09 月 14 日 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-057 珠海润都制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 除上述信息外，其他信息未发生变更，营业执照其他信息如下： 名称：珠海润都制药股份有限公司 统一社会信用代码：91440400192520640G 法定代表人：刘杰 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号 成立日期：1999年12月30日 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月26日召开第五届董事 会第三次会议、于2023年05月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润 分配预案》；具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2023-021、2023- 025、2023-034。 根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定，公司 2022年度权益分派工作已于20 ...

二〇二三年九月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）粤广信君达法字第 1039-3 号 致：珠海润都制药股份有限公司 广东广信君达律师事务所 法律意见书 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派黄乾元律师、杨璇律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》和《珠海润都制药股份有限 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-056 珠海润都制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会对 2022 年年度股东大会决议进行了变更，变更内容为：《关 于全资子公司 2023 年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》 的担保期间由"主债务履行届满之日起 2 年内，具体担保期间以最终签署的保证 合同/协议为准"变更为"主债务履行届满之日起 5 年内，具体担保期间以最终 签署的保证合同/协议为准"，其他事项按原议案执行。除此外，本次股东大会 未对前次股东大会已通过的其它决议进行变更。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月18日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-055 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正暨 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日在 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-054）中"二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表" 及附件二：股东大会授权委托书中"议案表决表"存在差错，为保障广大投资者 顺利参与投票，现予以更正。 更正前： 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表： | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1 | 《关于变更<全资子公司 2023 年度向金融机 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 655,436,530, a decrease of 0.52% compared to CNY 658,865,838 in the same period last year [26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 69,251,920.80, down 7.78% from CNY 75,095,186.31 in the previous year [26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 56,028,821.76, a decline of 19.17% compared to CNY 69,317,523.10 last year [26]. - The total revenue for the reporting period was ¥655,436,530, a decrease of 0.52% compared to ¥658,865,838 in the same period last year [71]. - Revenue from chemical drug formulations was ¥409,763,221, accounting for 62.52% of total revenue, with a year-on-year increase of 5.11% [71]. - Revenue from raw material drug manufacturing was ¥240,731,092, representing 36.73% of total revenue, showing a decline of 9.57% year-on-year [71]. - Operating profit remained stable at CNY 83.86 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 69.25 million [68]. - The company reported a net profit of 1,380,559 yuan for the period, with an operating income of 386,373,000 yuan [88]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both CNY 0.21, compared to CNY 0.22 in the same period of 2022 [200]. Research and Development - R&D investment for the reporting period was 43.39 million yuan, remaining stable compared to the previous year, with over 400 advanced equipment and testing instruments in use [55]. - The company has established a strong R&D team of over 284 personnel, with 77.11% holding bachelor's degrees or higher, ensuring robust research capabilities [54]. - The company is expanding its product pipeline, focusing on high-end active pharmaceutical ingredients and intermediates, including treatments for benign prostatic hyperplasia and Parkinson's disease [55]. - The company has submitted 50+ trademark registration applications and holds 167 patents, including 92 invention patents, enhancing its competitive edge [57]. - The company is committed to technological innovation and has introduced new technologies to optimize production processes and reduce costs [36]. Governance and Compliance - The board of directors and management confirm the accuracy and completeness of the financial report, assuming legal responsibility for any misstatements [4]. - The report outlines the governance structure and responsibilities of the board and management [18]. - The company has established a comprehensive asset and fund management system to ensure financial stability and protect creditor interests [132]. - The company received an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for four consecutive years, reflecting its governance excellence [128]. - The semi-annual financial report was not audited [141]. Market Strategy and Sales - The company aims to expand its domestic and international market presence through increased participation in exhibitions and direct visits to clients [43]. - The company reported a significant focus on clinical value in its sales strategy, utilizing a multi-channel approach including agency cooperation, commercial distribution, and retail [49]. - The sales model emphasizes "grid management" and full terminal coverage, aligning with national procurement policies to enhance market penetration [49]. - The company has established long-term and stable partnerships with major domestic and international pharmaceutical manufacturers, including Sanofi and Sandoz [38]. - The company has enriched its antihypertensive product line and is recognized by large formulation manufacturers and original research companies both domestically and internationally [38]. Environmental Management - The company is a key pollutant discharge unit as per environmental protection department announcements and complies with relevant environmental policies and industry standards [103]. - Wastewater discharge meets the stricter standards of the "Guangdong Province Water Pollutant Discharge Limits" and the "Chemical Synthesis Pharmaceutical Industry Water Pollutant Discharge Standards" [104]. - The company has implemented advanced wastewater treatment processes, including iron-carbon micro-electrolysis and Fenton oxidation, to ensure compliance with discharge standards [113]. - The company’s total volatile organic compounds discharge was reported at 30.772 tons per year, which is compliant with the regulatory limits [113]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local environmental authorities [121]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 15,720 [176]. - Major shareholders Li Xi and Chen Xinmin each hold 30.12% of the company's shares, totaling 100,865,992 shares, representing 60.24% of the total share capital [176]. - The company has a total of 77,457,557 restricted shares at the end of the reporting period, with 22,107,123 shares released during the current period [174]. - The company has a total of 1,173,900 shares held by Guangzhou Tiangao Co., Ltd., with an increase of 335,400 shares during the reporting period [176]. - The company has not engaged in any derivative investments or fundraising activities during the reporting period [83][84].

珠海润都制药股份有限公司 | 编制单位：珠海润都制药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月度 往来累计发生金 | 2023 年 1-6 月 往来资金的利息 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末往来 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | ...