珠海润都制药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，珠海润都制药股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，认真监 督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 现将监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 公司于 2023 年 02 月 24 日召开了第四届监事会第二十次会议，于 2023 年 03 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司监事会换届选举 等相关议案。于 2023 年 03 月 09 日召开第三届职工代表大会第三次会议，审议 通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。根据相关决议，第五届 监事会成员为：职工代表监事：郭佳维先生，非职工代表监事：华志军先生、李 娜女士，与第四届监事会成员一致。 1、监事会召开情况 | | | | 3.《2022 年度监事会工作报告》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4. ...

珠海润都制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号─主板上市规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 珠海润都制药股份有限公司 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司经营活动中与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节（包括内部控制环境、风险评估、信息与沟通、控制 活动、重点控制、内部监督等）。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 珠海润都制药股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-017 【2024 年 04 月 27 日】 1 珠海润都制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘杰、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人（会计主 管人员）石深华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公 司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对 措施，敬请广大投资者查阅本年度报告"第三节管理层讨论与分析"相关内 容。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规 范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉、认真履行职责，切实维护公司利 益、规范公司运作，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作按计划实 施。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度经营情况回顾 报告期内，营业收入 129,188.71 万元，同比降低 5.86%，实现营业利润 8,626.67 万元，同比下降 52.43%；归属于母公司股东的净利润 6,689.86 万元， 同比降低 56.97%。截至期末，公司资产总额 222,777.36 万元，同比下降 2.59%； 归属母公司股东的权益 117,915.95 万元，同比降低 1.41%。 2023 年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，我国医 药行业格局调整加速，医药行业竞争加剧，加之受全球政治局势、各国原料药产 业回流等 ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-018 珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2024年04月27日 珠海润都制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，珠海润都制药股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事TANWEN先生、王波先生、叶 建木先生、杨德明先生、周兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事TANWEN先生、王波先生、叶建木先生、杨德明先生、周兵 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人1967年出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授， 博士生导师。曾任上市公司济川药业（600566）独立董事。2003年7月于武汉理 工大学管理学院任教至今。目前担任上市公司保隆科技（603197.SH）独立董事、 非上市公司-武汉长利新材料科技股份有限公司独立董事、港股国华（00370.HK） 独立董事以及珠海润都制药股份有限公司的独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶建木） 本人叶建木，经公司第四届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股 东大会审议通过自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事，并分别任董事 会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在职期间，本人充分应 用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华 ...

珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011004215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海润都制药股份有限公司2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011004215 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海润 都制药股份有限公司（以下简称润都股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了大华审 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（TANWEN） 本人 TANWEN，作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚 实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现 将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 TANWEN:1956年出生，美国籍，博士，教授、博士生导师，美国内不拉斯加 大学医学中心博士、美国哈佛大学医学院博士后、美国哥伦比亚大学医学院副研 究员。曾任华南理工大学生命科学院院长、广东工业大学生物医药研究院院长。 曾获世界卫生组织研究学者奖；美国心脏学会及哈佛大学研究学者奖； ...