证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-002 1、召开时间：2024年01月08日（星期一）14:30； 珠海润都制药股份有限公司 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室； 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月23日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），公司定于 2024年01月08日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股 东大会。 3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、召集人：本次会议由公司董事会召集； 5、主持人：董事长陈新民先生主持； ...

邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 广东广信君达律师事务所 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）粤广信君达法字第 1039-4 号 致：珠海润都制药股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派黄乾元律师、杨璇律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》和《珠海润都制药股份有限 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-001 珠海润都制药股份有限公司 关于公司实际控制人续签共同控制协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司共同实际控制 人李希先生、陈新民先生的通知，获悉李希、陈新民于2024年01月05日签署了《共 同控制协议书》，有关情况如下： 一、协议签署的背景情况 1、李希、陈新民均为公司的发起人股东，现合计持有公司201,731,984股股份， 占公司目前股份总数的60.24%，其中：李希持有100,865,992股，占公司股份总数的 30.12%；陈新民持有100,865,992股，占公司股份总数的30.12%，现任公司董事长； 李希、陈新民均为公司第一大股东，为公司的共同实际控制人。 3、自公司首次公开发行股票并上市以来，李希和陈新民严格履行了以上《共同 控制协议书》，公司实际控制人未发生变化。基于对公司未来经营发展的信心，以及 维护公司共同控制的稳定性和有效性的目的，促进公司继续发展壮大，李希和陈新 民二人于2021年04 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 珠海润都制药股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、部门规章、规 范性文件以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第 ...

第一章 总则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防 范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为公司为实现扩大经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括委托理财、对子公司投资、证券投资、与其他单位进行联 营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。对外投资指以下几种 情况之一： （一）公司对子公司、合营企业、联营企业投资； 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益， ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-069 珠海润都制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第五届董事会第六次会 议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意公司根据有关法律法规及 规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公 告如下： 一、修订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同 时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。 本议案经董事会、监事会审议通过后，需提交公司 ...

珠海润都制药股份有限公司 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人润都制药（荆门）有限公司（以下简称："润都荆门公司"） 珠海市民彤医药有限公司（以下简称"民彤医药"）为珠海润都制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"润都股份"）的全资子公司，不属于润都股 份的关联人。 上市公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例: 本次担保后，预计上市公司及其控股子公司的担保额度总计不超过 150,160.00万元，约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为：125.55%。 公司预计未来12个月为润都荆门公司提供担保额度总计不超过20,000.00万 元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的16.72%；预计 未来12个月为民彤医药提供担保额度总计不超过6,000万元人民币，该担保 最高限额占公司最近一期经审计净资产的5.02%。截至本公告披露日，公司 为润都荆门公司提供的担保余额为113,632.50万元，占公司最近一期经审 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-072 珠海润都制药股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请抵押贷款提供担保的 公告 被担保人武汉研究院最近一期经审计的资产负债率为：16.75%。 珠海润都制药股份有限公司于2023年12月22日分别召开第五届董事会第六 次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请 抵押贷款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：无。 一、担保情况概述 为保障公司的全资子公司——武汉研究院的稳健运营及研发项目的开展，武 汉研究院与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司(以下简称"光谷发展")于 2023 年 7 月 3 日签署《武汉市商品房买卖合同（现售）》，购买座落于武汉东湖 高新区大道 858 号生物医药园研发中心中试区 C3 栋。于 2023 年 10 月 12 日与 招商银行股份有限公司孝感分行签署《法人购房借款及抵押合同》（编号： 127HT2023288667）,以上述不动产抵押向银行贷款 1,650 万元，贷款期限为：120 个月 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-073 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 08 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 01 月 08 日上午 9:15 至下 午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 股东大会召开日期：2024 年 01 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 2 | | 第三章 | 监事会 | 4 | | 第四章 | 监事会会议的召集与召开 | 4 | | 第五章 | 监事会会议提案及议事内容 | 6 | | 第六章 | 监事会会议的表决及会议记录 | 7 | | 第七章 | 监事会决议的披露与执行 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 珠海润都制药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板运作规范》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海润都制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他人员具有约束力。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代 ...