珠海润都制药股份有限公司 2、2023 年度营业成本 63,876.23 万元，较 2022 年度 60,078.96 万元增加 3,797.27 万元，增长 6.32%。 3、2023 年度税金及附加、期间费用等合计 55,189.78 万元，较 2022 年度 57,793.07 万元减少 2,603.29 万元，降低 4.50%，主要系销售费用的减少所致。 4、2023 年度实现营业利润 8,626.67 万元，较 2022 年度 18,135.36 万元减少 9,508.69 万元，降低 52.43%。 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 一、2023 年度财务决算报告 （一）财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，由注 册会计师龚晨艳、李倩倩签字，出具了标准无保留意见的审计报告（具体详见大 华审字[2024]0011003996 号），内容如下："我们审计了珠海润都制药股份有限公 司(以下简称润都股份公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、目的 股东监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准为 1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事 津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。 为保证公司年度经营目标的实现，完善公司董事、高管人员激励体系，提高 公司核心竞争力，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规 章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会 薪酬与考核委员会特制订本方案。 二、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、总经理和其他高管人员（包括财务负责人、 副总经理、董事会秘书）。 三、薪酬标准 1.董事薪酬方案 年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴。 董事津贴为1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他 职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事 未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。 2.独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为12万元人民币/年（税 前），按月发放。 3.监事薪酬方案 4.高级管理人员薪酬 年薪=基本年薪+绩效 ...

珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000133 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000133 号 1-2 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称润都股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 04 月 26 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以 电子邮件、书面通知等方式于 2024 年 04 月 17 日向各位监事发出。本次会议由 监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名；其中，现场出席本次会议 2 人，视频出席本次会议 1 人。会议召集及召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》； 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大华审字[2024]0011003996 号）。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-015 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-020 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东大会召开日期：2024 年 05 月 17 日（星期五） 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王波） 本人王波，经公司第四届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会审议通过自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事。在职期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，荣获2005-2007 年度全国优秀律师称号。历任广东省律师协会副会长、广州市律师协会会长，广 州市第十四届人大常委会立法顾问，广东美的电器 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨德明） 本人杨德明历任珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、 第四届董事会独立董事，任期于 2023 年 3 月 13 日届满。本人任期期间，严格按 照相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，本着客观、公正、独立的原则， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司 和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨德明，1975年出生，博士，教授，博士生导师。历任韶关市农业发展银行 职员，华南理工大学工商管理学院讲师，云南财经大学会计学院副教授，北京大 学光华管理学院博士后，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师。 现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，一品红药业股份有限公司独 立董事、广东芳源环保股份有限公司独立董事、广东三和管桩股份有限公司独立 董事；2017年4月至2023年3月，任珠海润都制药股份有限公司独立董 ...

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时， 公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份后的股数为基数，按照 分配比例不变的原则进行相应调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会、 管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。 二、利润分配预案的合法性和合规性 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-019 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月26日分别 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （大华审字[2024]0011003996号），2023年度以合并报表为基础，实现归属于 上市公司股东的净利润66,898,617.98元，加上年初未分配利润564,956,210.96 元，提取盈余公积17,347,956.47元，减去2022年度分配现金股利 83,723,321.50元，本年度合并报表可供全体股东分配的利润为530,783,550.97 元；以母公司 ...

会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事 会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； 珠海润都制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《珠 海润都制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可以参照 ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第 16号（财会〔2022〕31号，以下简称"《准则解释第16号》"）、于2023年10 月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称" 《准则解释第17号》"）中的相关内容对公司的会计政策进行了相应变更和调 整。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东权益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 《准则解释第16号》对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税"，《准则解释第17号》对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"四个方面内容进 行进一步规范及明确。公司相应进行会计政策变更。 （二）会计政策变更日期 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-021 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《 ...