华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：华夏航空 证券代码：002928 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十月 1 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 09 月 14 日公告的员工持股计划草案及其 摘要内容一致。 2 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 一、华夏航空股份有限公司（以下简称"华夏航空""公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来源、出 资金 ...

1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《华 夏航空股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》《华夏航空股份有限公 司第三届监事会第十四次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《华 夏航空股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京市金杜律师事务所 关于华夏航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：华夏航空股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华夏航空股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-048 华夏航空股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度审批情况概述 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 05 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币 16 亿元或 等值外币提供担保，主要用于子公司引进飞机、飞机预付款、项目建设、购买航 材、设备采购、日常运营等事项；其中，对全资子公司华夏飞机维修工程有限公 司（以下简称"华夏维修"）担保额度为 4 亿元。上述担保额度不含此前已提供 且仍在担保期限内的担保余额（此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有 效），自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期 间该担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 04 ...

上海君澜律师事务所 关于 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所律师仅就公司本次员工持股计划的相关法律事项发表意见，而 不对公司本次员工持股计划所涉及的标的价值、考核标准等方面的合理性以及 会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行 核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业 事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意 味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的 保证。 本法律意见书仅供本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为华夏航空本次员工持股计划所必备的法 律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对 公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for Huaxia Airlines (002928) [1][17]. Core Views - The implementation of the employee stock ownership plan reflects management's confidence in the company's future performance. The revenue target for 2024 is set at 7.1 billion yuan, indicating a growth rate of 37.8% [1][13]. - The company is expected to benefit from the adjustment of the civil aviation bureau's branch subsidy policy and the continuous recovery of flight volumes, which are crucial for sustainable operational improvement [1][14][15]. - The report forecasts net profits for 2024 to be 329 million yuan, with a significant increase in earnings per share (EPS) projected at 0.26 yuan [2][16]. Summary by Sections Employee Stock Ownership Plan - The company plans to hold up to 4.6303 million shares, accounting for approximately 0.36% of the total share capital [1][6]. - The shares will be sourced from the company's repurchased ordinary shares, with a total repurchase cost of 50.046 million yuan [1][7]. - The purchase price for the shares under the plan is set at 2.82 yuan per share, significantly lower than the closing price of 5.33 yuan on September 13, 2024 [1][9]. Performance Assessment - The first unlock period's revenue trigger and target values for 2024 are set at 6.04 billion yuan and 7.1 billion yuan, respectively. The second unlock period assesses cumulative revenue for 2024 and 2025, with trigger and target values of 13.18 billion yuan and 15.5 billion yuan [1][10]. - The company achieved a revenue of 3.21 billion yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 45.0% [1][13]. Financial Forecasts - The report maintains profit forecasts for 2024 to 2026 at 330 million yuan, 750 million yuan, and 1.26 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.26, 0.58, and 0.98 yuan [2][16]. - The price-to-earnings (PE) ratios are projected at 21, 9, and 5 times for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [2][16]. Market Performance - The average daily flight volume for the company is recovering, with 306 flights in Q1 2024, a year-on-year increase of 49.9%, and 350 flights in Q3 2024, a year-on-year increase of 27.9% [1][15]. - The report emphasizes that the company is currently at a valuation bottom and has the potential to return to a growth trajectory [1][17].

员工持股计划锁定更高营收目标，有望助推公司经营业绩释放 华夏航空（002928.SZ）/航空 证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 15 日 | --- | |--------------------| | | | | | | | 评级：买入（维持） | | | | 元 | | | | S0740522040001 | | | Email：duchong@zts.com.cn 分析师：李鼎莹 执业证书编号：S0740524080001 Email：lidy@zts.com.cn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 2,643 | 5,151 | 7,790 | 9,095 ...

华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：华夏航空 证券代码：002928 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年九月 1 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、华夏航空股份有限公司（以下简称"华夏航空""公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司 股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 ...

华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：华夏航空 证券代码：002928 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 1 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、华夏航空股份有限公司（以下简称"华夏航空""公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司 股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 ...

华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"华夏航空"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）之规定，特制定《华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司 ...

华夏航空股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案） 的合规性说明 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）及其他相关法律、行政法规和规范性文件 以及《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定了 《华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员 工持股计划"）。公司董事会现对本次员工持股计划做出如下说明： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实 施员工持股计划的主体资格。 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的 情形。 三、本次员工持股计划遵循公司自主决 ...