| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》要求和公司《募集资金管理制度》规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金专户及募集资使用情况进行了专项核查并编制了《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），本 公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向贵公司原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流。 表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年4月16日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年第一期股权激 励计划1名首次授予激励对象离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021年 第一期股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司对该名 离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的6,600股限制性股票进行回购注销。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划基本情况 1、2021年1月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛锦达） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛锦达，1957 年出生，硕士学历。1980 年-2018 年先后在上海纳铁福传 动轴有限公司(中德合资)任工艺部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000 年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资) 董事、总经理。现任公司独 立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（彭颖红） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭颖红，1963 年出生，博士学历。1995 年至今工作于上海交通大学， 现任上海交通大学新加坡研究生院院长、教授，上海纳米技术及应用国家工程研 究中心有限公司董事长，南京凯微机电科技有限公司执行董事，任本公司独立董 事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙健敏） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健敏，1961 年出生，博士学历。现任中国人民大学劳动人事学院教 授，本公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度公司共召开 13 次董事会会议、 ...

一、开展外汇套期保值业务的背景 公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司 造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外 汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险 的能力，增强公司财务稳健性。 中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 二、拟开展外汇套期保值业务计划 （一）外汇业务交易品种：远期结售汇； （二）外币币种：美元； （三）业务交易额 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议 通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） 使用累计不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为由商业银 行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期 限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、 货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存 款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及 证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。有效期限为自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内。 在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用，股东大会授权公司 经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵世君） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵世君，1967 年出生，博士学历。1998 年至今工作于上海对外经贸大 学会计学院，现任上海对外经贸大学教授。现任本公司独立董事、思源电气股份 有限公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事、上海紫江新材 料科技股份有限公司董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善 的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认 真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项 决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤 勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认 为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2023 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良 好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2023 年年 度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3、募集资金使用与管理情况 2 ...