| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 张凯旋，2020 年 4 月成为中国执业注册会计师，自 2020 年 4 月开始在天健 执业。 （二）独立性和诚信情况 张凯旋女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪 律处分。 三、其他相关说明 上述变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 度财务 报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年4月16日召开第四届董事会第十七次会议、2024年5月8日召开的2023年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。 二、 本次 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对宁波兴瑞电子科 技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）进行了 2024 年度持续督导培 训，报告如下： 二、现场培训的主要内容 1、介绍了投资者保护的主要监管法规及措施； 2、介绍了募集资金管理与使用的相关法律法规、基本要求、违规案例等内 容； 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求兴瑞科技参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 本次现场培训于 2024 年 12 月 29 日在公司办公地（浙江省慈溪市高新技术 产业开发区兴瑞科技办公楼）进行，公司参会人员包括公司实际控制人、控股股 东、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员。中金公司现场培训授课人员为 保荐代表人尤墩周。现场培训中，中金公司从多个维度介绍了募集资金管理、上 市公司规范运作的要求等，重点讲解了募集资金管理与使用、信息披露的注意事 项、董监高任职 ...

| 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | --- | --- | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | √ | | | 等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 | | √ | | 审批程序和披露义务 | | | 中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：兴瑞科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：尤墩周 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：丁艳 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：尤墩周、龙家靖 | | 年度（"核查期间"） 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2024 年 月 日 12 29 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅 2024 年历次董事会、监事会、股东大会会议材 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格 自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。 2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格自2024 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 3、转股价格：25.90元/股 年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股，"兴瑞转债"当期转股价格为25.90元/股。 特别提示： 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（ ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 截至本公告披露日，哲琪投资及其一致行动人所持质押股份情况如下： 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东浙 江哲琪投资控股集团有限公司（以下简称"哲琪投资"）的通知，获悉其将所持 有公司的部分股份办理质押及解除质押手续，具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用 途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）存续期将于2025年5月25日届满，根据《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划存 续期届满前的有关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况及持股情况 1、公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案。 2、公司于2021年5月26日收到中国证券登记结算有限责任公 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 公司本次使用部分募集资金进行现金管理，具体情况如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金额 （人民币 | 起始日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 万元） | | | | | | 兴业银行股份有 | 兴业银行企业 | 保本浮动 | | 2024年12月2 | 2024年12 | | 1 | 兴瑞科技 | 限公司宁波慈溪 | 金融人民币结 | 收益型 | 3,000 | 日 | 月31日 | | | | 支行 | 构性存款 | | | | | 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 投资金 额（人民 币万元） 起始日 到期日 实际收益（人 民币万元） 1 兴瑞科技 兴业银行股份 有限公司宁波 慈溪支行 兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 保本 浮动 收益 型 3,000 2024年11月1 日 2024年11月 29日 5.18 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 三、对公司日常经营的影响 公司使用闲置募 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 21 日（星期四） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦 ...