| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 公司于 2022 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于调整年产 126 万套汽车电池零组件及 1300 万套 5G 智能终端部件生产线项目 一期建设内容及投资总额的议案》，调整原一期项目建设规模及内容，原一期项 目名称变更为新能源汽车零部件产业基地建设项目（以下简称"本项目"），一 期项目总投资变更为 66,259.95 万元，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日披 露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、项目进展情况 近日，公司收到慈溪市住房和城乡建设局关于本项目的《慈溪市房屋建筑工 程质量监督报告》（编号：慈质监 22-172）以及慈溪市住房和城乡建设局关于本 项目的《建设工程消防验收备案凭证》（慈建消竣备字[2024]第 0062 号），上述 项目已通过竣工验收及消防验收。 三、对公司的影响 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于新能 ...

一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会 议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买设备 等 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买 设备等资产的议案》 监事会认为：本次投资建设新能源汽车零部件扩产项目事项，符合公司战略 发展规划，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 一、回购公司股份的具体实施情况 1、公司于 2024 年 2 月 29 日披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-011），于 2024 年 3 月 2 日披露《关于股份回购的进展公告》（公 告编号：2024-012），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、截至 2024 年 3 月 13 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1770,000 股，占公司总股本的 0.59%（以截至 2024 年 1 月 26日公司总股本为基数计算，未考虑2024年1月29日至今可转债转股的情况）， 最高成交价为22.65元/股，最低成交价为21.33元/股，成交总金额为38,897,881.31 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购 方案，本次回购股份方案已实施完毕。 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 未质 | | | | | 持股比 | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 押股 | 占未 | | 股东名称 | 持股数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 份限 | 质押 | | | | | | | | | 售和冻 | | 售和 | 股份 | ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 3月6日 11:30-12:00 国投证券 马良、盛晓君、邓雨春、李玲、范洪群 天弘基金 张磊 浦银安盛 褚艳辉 深圳前海旭鑫 杜纯文 易鑫安资管 沈灵聪 西部利得 温震宇 深圳泽正 黄子豪 光大保德信 杨一飞 东吴基金 张浩佳 活动参与人员 正圆私募 亓辰 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 二、可转债变动情况 公司实际控制人张忠良，控股股东宁波哲琪投资管理有限公司（以下简称"宁 波哲琪"）、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"和之合"）， 及一致行动人宁波瑞智投资管理有限公司（以下简称"宁波瑞智"）合计配售"兴 瑞转债"2,097,295 张，占"兴瑞转债"发行总量的 45.40%。 2024 年 3 月 6 日，公司收到张忠良、宁波哲琪、和之合、宁波瑞智通知， 获悉 2024 年 2 月 19 日至 3 月 6 日期间，宁波哲琪、和之合、宁波瑞智通过深圳 证券交易所系统以大宗交易方式减持其所持有的"兴瑞转债"共计 667,020 张， 占"兴瑞转债"发行总量的 14.44%。本次交易前后上述主体债券持有情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 | | | 本次变动情况 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占总发行量 ...