| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意报送公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cn ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥474,249,770.85, representing a decrease of 8.63% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥44,819,253.96, down 39.63% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.15, reflecting a decline of 40.00% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,477,902,217.38, a slight decrease of 0.6% compared to ¥1,486,758,542.44 in the previous period[20]. - Net profit for the current period is ¥191,911,815.43, up 1.3% from ¥189,434,487.06 in the previous period[21]. - Operating profit increased to ¥218,055,627.43, compared to ¥216,705,299.19 in the previous period, indicating a growth of 0.6%[21]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,467,632,840.19, a decrease of 2.43% from the end of the previous year[2]. - The company's current assets totaled ¥1,456,867,247.30, down from ¥1,534,763,178.46 at the start of the quarter, reflecting a decline of approximately 5%[17]. - Total liabilities decreased to ¥905,414,534.77 from ¥998,482,096.05, reflecting a reduction of approximately 9.3%[18]. - The equity attributable to the owners of the parent company increased to ¥1,562,017,755.85 from ¥1,530,578,612.02, showing a growth of about 2%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥269,535,662.70, a decrease of 2.14% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities generated ¥269,535,662.70, slightly down from ¥275,433,188.15 in the previous period[23]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥74,278,151.79, an improvement from a net outflow of ¥476,938,464.90 in the previous period[23]. - The net cash flow from financing activities showed a substantial decline to -¥152,506,273.54, down 149.03% from ¥311,032,280.81 in the previous year, primarily due to increased dividends and stock buyback expenses[11]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥682,368,715.55, up from ¥626,583,911.25 at the beginning of the period[24]. Investments and Income - The company reported a significant increase in investment income of ¥1,059,146.47, up 360.33% year-on-year[6]. - The net cash flow from investing activities improved significantly, with a reduction in outflows to -¥74,278,151.79 from -¥476,938,464.90, representing an 84.43% decrease[11]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,303,984,762.71, significantly higher than ¥333,478,240.51 in the previous period[23]. Inventory and Receivables - The company's inventory decreased by ¥66,028,101.36, or 33.59%, indicating a reduction in stock levels during the reporting period[9]. - Accounts receivable financing increased by 53.64%, reaching ¥21,551,644.08 as of September 30, 2024[7]. - Accounts receivable decreased to ¥388,610,613.84 from ¥421,259,026.65, indicating a reduction of approximately 7.8%[17]. - Inventory levels dropped significantly from ¥196,587,744.06 to ¥130,559,642.70, a decrease of about 33.5%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,638, with the largest shareholder holding 24.27% of the shares[12]. - The company reported a significant increase in treasury stock, rising by ¥33,255,250.03, or 259.71%, due to the second phase of employee stock incentives[9]. Government Subsidies - The company recognized government subsidies amounting to ¥494,460.43 during the quarter, contributing positively to its financial performance[3]. - The company received government subsidies related to assets, contributing to a deferred income increase of ¥2,274,661.61, or 66.98%[9].

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彭颖红先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身 专业能力，在促进公司规范运作、董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司 及董事会对彭颖红先生表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于2024年10 月28日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司第四届 董事会独立董事的议案》，同意提名张海涛先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（简历附后），并担任公司董事会提名委员会主席职务，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：兴瑞转债 | | | 债券代码：127090 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

声明人张海涛作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁 波兴瑞电子科技股份有限公司董事会提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 证券代码: 002937 证券简称: 兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会 议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码: 002937 证券简称: 兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会现就提名张海涛为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

公司本次使用部分募集资金进行现金管理，具体情况如下： 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金额（人 | 起始日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 民币万元） | | | | 1 | 兴瑞科技 | 兴业银行股份有 限公司宁波慈溪 | 兴业 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。 二、 本次 ...

4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格 自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。 2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格自2024 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码： ...