| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年4月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通 过，审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属 子公司2024年度开展累计金额不超过10,000万美元的套期保值业务，授权公司管 理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需经股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值的目的 公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动 对公司造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和 资金使用安排的前提 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个 解除限售期及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授 予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次可解除限售 的首次授予部分激励对象人数为 98 人，预留授予部分激励对象人数为 22 人，合计 120 名激励对象可解除限售的限制性股票 1,291,950 股，占目前公司总股本的 0.43%。 现就有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年1月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<宁波兴瑞电子科技股份有 ...

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对兴瑞科技首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】 1399"号文核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,600 万股，占公司首次公开发行后总股本的 25.00%。 公司首次公开发行前股本总额为 13,800 万股，首次公开发行总额为 4,600 万股，首 次公开发行后总股本为 18,400 万股。其中，限售股股份的数量为 13,800 万股，占公司 总 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 特别提示： 1、本次解除限售的股份为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴 瑞科技"或"公司"）首次公开发行前已发行的股份，本次解除限售股份的数量 为4,915,008 股，占公司总股本的1.6506% 。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年4月18日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 （二）上市后股本变动情况 2019 年 4 月 23 日，公司完成 2018 年年度权益分派：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 184,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 55,200,000 元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增完成后公司总股本增加至 294,400,000 股。 2021 年 2 月 9 日，公司披露《关于 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司 债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元， 每张发行价人民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日；共募集资金人民币 46,200.00 万元，扣除与发行相关的费用共计 709.30 万元， 募集资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。 二、兴瑞转债转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条 款如下： 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 3、转股价格：人民币 26.20 元/股 宁波兴瑞电子科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金 额（人民 | 起始日 | 到期日 | 实际收益 （人民币万 ...

特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2023 年年度报告》。为方便广大 投资者全面、深入了解公司经营情况，公司定于 4 月 18 日（星期四）下午 15：00-17： 00，在"价值在线"平台采用网络远程方式举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张忠良先生，总经理陈松杰先 生，董事会秘书张红曼女士，财务总监杨兆龙先生，独立董事赵世君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 18 日前访问 https://eseb.cn/1dwMenvIlDa 或扫描下方小程序码即可进入会前提问。公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429号"文同意注册，公司 于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,620,000张，每张面值为100 元，每张发行价人民币100元，发行总额人民币462,000,000元，期限6年，即2023 年7月24日至2029年7月23日。 经深圳证券交 ...

上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及 实际控制人之间的股权结构及比例均未发生变化，对公司治理及经营活动不构成 影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 的通知，获悉其名称由"宁波哲琪投资管理有限公司"变更为"浙江哲琪投资控 股集团有限公司"、注册资本由100万元人民币变更为5000万元人民币，并变更经 营范围为"一般项目：以自有资金从事投资活动；控股公司服务；企业总部管理； 企业管理咨询；税务服务；财务咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发； 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；品牌管理；会议及展览服务； 市场营销策划；摄像及视频制作服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项 目外凭营业执照依法自主开展经营活动）"，且已完成工商变更登记手续。 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东变更名称等事项并完成工商变更登记的公告 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披 ...