证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-048 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于对子公司鹏鼎投资增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、本次增资情况概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年8月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资 的议案》，同意公司向全资子公司鹏鼎投资增资人民币2.5亿元。本次增资完成后， 鹏鼎投资注册资本将增加至人民币7亿元。 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，无需提交股东大会审议。 二、投资标的具体情况如下： 住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园办公楼 501 法定代表人：萧得望 注册资本：45000 万人民币 经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;企业管理 咨询（不含人才中介服务）;经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其 它金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的 ...

(SHENZHEN) 深圳放台有8 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 20306016 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 系） | बाहु स्त्र झार | 2 미 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 載 中 HAX 出其双式新 | 品 2017-07-11 11:26:15:30 可 17:20 17:58:15 10:00 1 | | 员 ਜਿੱਥੇ | 总玉状青来主金会云郑关业其及 | | 赤 | | | | | | 公 盲 在线金 | 대리 深金石用 球 | ਦ TT 用 | 添关规关 不与上市公 피 | 职 阳草对 目标书 こなる AD | 随法 四石用途 #2 #202 | F 6 8 30 #26 2024 日间膜 1777 | 年 6 月 0 中 6 月 20 期间 | | 與歌曲古 國劇 | 单位: 元元 起出用品 | | | | | | | | 下 感金主 武井湯 | 高収 | | | | | | | | | | | 息体合 | | | ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F，North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划项目（以下简称 "本激励计划"或"股权激励计划"）的有关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-046 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024年1 月30日召开的第三届董事会第七次会议及4月24日召开的2023年年度股东大会审 议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度与 臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称"臻鼎控股") 及其除本公司以外的其他 控股子公司销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易金额不超过人民币 25,000万元，具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-004）。 根据公司截至目前与臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司的日常 关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况,公司于2024年8月13 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司章程》制定。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2024 年 8 月 1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）摘要-调整后 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《鹏鼎控股(深 圳)股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 ...

上市公司股权激励计划自查表 | 获授的公司股票累计是否超过公司股本总额 1%的说 | | | --- | --- | | 明 | | | （5）股权激励计划的有效期，股票期权的、授权日 | | | 或授权日的确定方式、可行权日、行权有效期和行 | 是 | | 权安排，限制性股票的授予日、限售期和解除限售 | | | 锁定期安排等 | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格 | | | 及其确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二 | | | 十三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确 | | | 定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价 | | | 方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激 | 是 | | 励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、 | | | 相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市 | | | 公司利益以及对股东利益的影响发表明确意见并披 | | | 露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授 | | | 或者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定 | | | 义、计算标准等的 ...

FANGDA PARTNERS 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项 的法律意见书 http://www.fangdalaw.com 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就鹏鼎控股（深圳）股份有 限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激 励计划"）的公司业绩考核指标调整（以下简称"本次调整"）的有关事项出具本法 律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及适用的其他相关中华人民共和国 境 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励人员名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 职务 | | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万份) | 票总数的比例 | | 公司及子公司核心技术（业务）（388 | 人） | 946.99 | 100% | 注：不包括独立董事和监事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母和子女。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李鹏程 | 核心骨干 | | 2 | 吉军辉 | 核心骨干 | | 3 | 陈晶 | 核心骨干 | | 4 | 黄海刚 | 核心骨干 | | 5 | 陈强 | 核心骨干 | | 6 | 王银新 | 核心骨干 | | 7 | 王颂 | 核心骨干 | | 8 | 李明 | 核心骨干 | | 9 | 唐德治 | 核心骨干 | | 10 | 陈瑞 | 核心骨干 | | 11 | 洪剑 | 核心骨干 | | 12 | 吴双薇 | 核心骨干 | | ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-043 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 8 月 13 日在鹏鼎时代大厦 31 层会议室及台湾新店会议 室以现场会议及视频会议的方式召开。相关会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以 ...