鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-049 限售条件部分成就的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2025年8月12日以现场及视讯会议方式召开，相关会议通知及会议资料 已于2025年8月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股 （深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股 ...

Group 1 - The company, Pengding Holdings (002938.SZ), announced a capital increase of $70 million to its wholly-owned subsidiary, AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED, to meet its working capital needs [1] - The capital increase will be executed through AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED, which will also receive the same amount of $70 million to subsequently inject into the Indian subsidiary [1]

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-051 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次激励计划实施情况概要 1、2024 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于< 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会全票通过了相关议案， 律师出具相应的法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<鹏 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F，North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项 的法律意见书 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）第一个解除限售期解除限售（"本次解除限售"）的有关事项出具本 法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-053 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、本次增资情况概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025 年8月12日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于向全资子公司新加坡 鹏鼎增资的议案》，为满足全资子公司AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED(以下简称"印度鹏鼎")营运资金需求，同意公司向AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED(以下简称"新加坡鹏鼎")增资7,000万美元，再由新加坡鹏鼎 向印度鹏鼎增资7,000万美元(等值印度卢比)。 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，无需提交股东会审议。 二、本次增资的基本情况 1、新加坡鹏鼎： 公司名称：AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED 成 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-054 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次聘任首席执行官暨调整公司高级管理人员组织架构的基本情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于调整公司高级管理人员组织架构的议案》，鉴于公司战略规划调整，同时为促 进公司高级管理人员履职全面性与积极性，董事会同意聘任沈庆芳先生为公司首 席执行官，并调整公司高级管理人员组织架构如下： 调整前公司高级管理人员组织架构： 以上相关变更高级管理人员沈庆芳、陈国声、林益弘的简历见附件 1。 首席执行官兼任公司总经理：林益弘 副总经理：萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞、陈国声、罗安智 财务总监：萧得望 董事会秘书：周红 调整后公司高级管理人员组织架构： 首席执行官：沈庆芳 总经理：陈国声（负责公司运营）；林益弘（负责采购及其他） 副总经理：萧得望、周红、钟佳宏、高国乾、杨维贞、罗安智 财务总监：萧得望 董事会秘 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-055 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 | 12 | 日商三井住友银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 短期 | 续约 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13 | 日商三菱日联银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 短期 | 续约 | | 14 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 2,500 短期 | 续约 | | 15 | 渣打国际商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 6,500 短期 | 续约 | | 16 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 6,500 短期 | 续约 | | 17 | 汇丰(台湾)商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 短期 | 续约 | | 18 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation | Avary Technology (India) | INR | 400,000 短期 | 续约 | | | Limit ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 13 日 在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 08 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qznqcZEHKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 和交流，广泛 ...

股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 至 2025 年 06 月 30 日止年度 | | | | | | | | | | | | | 位: 英 | । 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 资金占用 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025 年期 初占用资 金余额 | ಆ િલ્ત កា री रि ਜਿੱ | संस्थ ਜਿ 30 2025 日 | 30 2025 6 月 િલ્મ | 30 2025 日 વ્ િલ્ત 报 ਜਿੱ | 30 2025 目 | 9 ਾਜ H 日 | ਜੜ ਸ 用系 用 न | न | His 性 田 | | | | | | | | 止六个 | E | | 用资金 | 44 | | | | | | | | | | 1월 4일 1월 1일 일반대 구 대 대 대 | 品 ਸ सम्बद्ध | રોન | | 農 | | | | | | 实际控 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-052 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于2025 年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议及2025年4月29日召开的2024年年 度股东会审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，预计公司 2025年度向鸿海集团及其控股子公司(以下简称"鸿海集团")销售商品、设备及 提供服务等的日常关联交易金额不超过人民币195,000万元，向臻鼎科技控股股 份有限公司(以下简称"臻鼎控股")及其除本公司以外的其他控股子公司采购原 材料、机器设备、服务等的日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。具体内 容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的鹏鼎控股《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003） ...