证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-060 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章 程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届监事会第二十六次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘伟伟先生、王 斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见 附件）。 以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会认为，提名的第四届监事候选人符 合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。 此外，上述 3 位非职工代表监事候选人经 2024 年第四次临时股东大会审议 当选后，将与由职工代表大会 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五十八次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董 事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 经董事会提名和薪酬与考核委员会审议通过，第四届董事会董事共 9 人，其 中非独立董事 5 人，其中职工董事 1 人（由职工代表大会直接选举产生），独立 董事 4 人。公司董事会同意提名王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李薇女士、刘霞女士、刘涛先生、 贾光智先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。此 次董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李薇作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

承诺书 本人贾光智尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司新疆交通建设集团股份有限公司（002941）将公告本 人的上述承诺。 承诺人：贾光智 2024 年 6 月 17 日 ...

二〇二四年第四次临时股东大会 会议议案 2024 年 7 月 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 王彤先生 | | 1.02 | 王永学先生 | | 1.03 | 张亮女士 | | 1.04 | 胡述军先生 | | 2 | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 2.01 | 李薇女士 | | 2.02 | 刘涛先生 | | 2.03 | 刘霞女士 | | 2.04 | 贾光智先生 | | 3 | 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 3.01 | 刘伟伟先生 | | 3.02 | 王斌先生 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | | 议案内容 | | --- | --- | ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘霞作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交建国防公路项目管理有限公司 1.公司名称：新疆新交建国防公路项目管理有限公司 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-056 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级、降低管理成本的考虑，经新疆新 交建国防公路项目管理有限公司（以下简称"国防公路项目公司"）以及新疆昌 吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称"特变准昌项目公司"）股东协 商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司国防公路项目公司以及特变准昌项 目公司，董事会授权管理层办理注销控股子公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 2.注册地址：新疆博州博乐市南城区街道吐尔扈 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-055 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 26 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 2 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第五十七次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简称"国防公路项目 公司"）以及新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称"特变准昌 项目公司"）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运 营效率，符合公司发展战略，同意注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司。 ...

| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于向下修正"交建转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式进行，对认购金 额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上【2020】 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-054 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）"交建转债"转股价格调整情况 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：13.15 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 ...