证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-028 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原董事长、董事、战略委员会主任委员王成先生因组织安排，工作调整 原因，离任公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。离任后，王 成先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王成先生离任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。 经公司董事会提名和薪酬与考核委员会审议，提名王彤先生为补选董事候选 人，并提交股东大会进行审议。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 15 日以现场 方式召开第三届董事会第五十次临时会议。本次会议由董事王永学先生主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，部分高管列席本次会议。本 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-031 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第五十 次临时会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 2 项议案，经公司第三届董 事会第五十次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15 分至 9:2 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘霞作为新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-032 新疆交通建设集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事长王 成先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十三 条，"公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。" 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，审议通过《关 于推举董事代行董事长职责的议案》，经全体董事一致推举由公司董事、总经理 王永学先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-029 新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第五十次临时会议审议并通 过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名和薪酬与考核委员 会提名，拟选举王彤先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选董事发表了同 意的明确意见。 二、独立董事意见 独立董事认为，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名和 薪酬与考核委员会提名及审核，拟选举王彤先生担任公司第三届董事会董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司 股东大会审议。公司独立 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 二、关于职工董事余红印先生的核查意见 1.经核查，职工董事余红印先生因工作调整原因辞去其所担任的 公司职工董事职务，其辞职原因与实际情况一致。 2.根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，余红印先生辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。余红印先生的辞职，不会影响公 司生产经营活动的正常运行。 新疆交通建设集团股份有限公司 独立董事：张尚昆 刘涛 李薇 2024 年 4 月 11 日 的明确意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规 定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，我们对公司董事长、职工董事离任事项进行了认真审议，基于 独立、客观的立场，发表明确意见如下： 一、关于董事长王成先生的核查意见 1.经核查，王成先生因组织安排，工作调整原因辞去其所担任的 公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务以及在公 司全资、控股子公司的一切职务，其离任原因与实际情况一致。 2.根据《公司法》、《公司章 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司董事长、职工董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-027 公司董事会对余红印先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员的调 整工作。公司独立董事对董事长、职工董事离任发表了同意的明确意见。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长王成先生因组 织安排、工作调整原因，于 2024 年 4 月 11 日向公司董事会提交了辞去公司第三 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的离任报告，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，王成先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效， 王成先生将不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员等职务。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》，王成先生离任后至原定任期届满后 6 个月，将继续遵守相关规定。根据 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告 【2024年 4月 10 日】 l 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王成、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人(会计主 管人员)徐淑娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述,是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判,并不代表公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的 不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司遵守《深圳证券交易所自律监管指引第3号 -- 行业信息披露》中 土木工程建筑业务的披露要求,结合公司业务特点,在第三节"管理层讨论 与分析" ...

新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0100255号 t and REP Production of the County of Children Court of Children Courselves 三山 t and and the - Lin - | ) 佳直 Fax: 027-8542432 内部控制审计报告 众环专字(2024)0100255 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 中国·武汉 一、 新疆交通建设集团股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆交建董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘涛） 一、独立董事的基本情况 刘涛先生，研究员、博士。1962 年 10 月生，1984 年 7 月毕业于西安公路学 院，获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；现任公路学 会常务理事、新疆干旱荒漠区公路工程技术重点实验室主任、新疆农业大学硕士 生导师。37 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等工作，在主持或 参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中国公路学会科技进步 特等奖 1 项，获中国公路学会二等奖 5 项，获省部级科技进步二等奖 2 项，三等 奖 6 项。主持和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨 询项目。获得优秀勘察设计项目二、三等奖各一项。发表论文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百千万人才工程、2011 年评为国务院特殊津贴专 家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区天 山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，注册咨询工程师。2008 年 -2015 年担任北新路桥独立董事，目前兼任中关村中科公 ...