证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-079 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的 议案》。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下 简称"和康公路公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司和康公路公司的 相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事 会第四十一次临时会议决议公告》（公告编号 2023-092）、《关于注销控股子公司 的公告》（公告编号 2023-093）。 上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 近日，公司收到和田地区市场监督管理局核发的《登 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-078 新疆交通建设集团股份有限公司 2、招标人名称：昌吉顺惠信息科技服务有限公司 3、中标价：1,299,972,000.00 元 4、项目工期：计划工期：420 日历日 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司新疆市 政轨道交通有限公司（以下简称"市政轨道"）于 2024 年 8 月 12 日收到昌吉顺 惠信息科技服务有限公司发出的《中标通知书》，确定市政轨道为昌吉顺惠信息 科技服务有限公司智算中心 项 目 （ 二标段） 的中标人， 中标价格为 1,299,972,000.00 元，现将中标的有关情况公告如下： 一、中标项目的主要内容 1、项目名称：昌吉顺惠信息科技服务有限公司智算中心项目（二标段） 8、关联关系说明：公司与招标人不存在关联关系。 5、项目服务内容：该项目总体规划用地 40 亩，计划建设算力容量 6000P， 主要包括算力机房、创北孵化器、专家公寓和人工智能展厅的建设等，采用 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-076 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成关联交易。 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资新疆新拜铁路投资有限 公司的公告》。 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日在公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易， 无需提交公司股东大会审议。 二、交易各方基本情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-077 新疆交通建设集团股份有限公司 关于增资新疆新拜铁路投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）与新 疆蓝业建设发展有限公司（以下简称"蓝业建设"）、拜城县城乡建设投资发展（集 团）有限公司（以下简称"拜城县投资发展公司"）签署了《增资扩股协议书》， 约定公司以增资的形式对新疆新拜铁路投资有限公司（以下简称"新拜铁路公司" 或"标的公司"）进行投资，取得标的公司 51%的股权。本次增资以资产评估机 构出具的资产评估报告作为定价依据，最终确定公司本次增资总金额为 10,200 万元。本次增资扩股后，新拜铁路公司注册资本由 1 ...

关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。 同意注销公司控股子公司新疆新交建红阿公路项目管理有限公司（以下简称"红 阿公路项目公司"）、新疆新交建富阿公路项目管理有限公司（以下简称"富阿公 路项目公司）以及新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司（以下简称"阿禾公路 项目公司"），董事会授权管理层办理注销以上控股子公司的相关事宜。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二次临时会议决议 公告》（公告编号：2024-073）、《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024- 074）。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-075 新疆交通建设集团股份有限公司 二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-074 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。 基于整合公司资源，减少公司管理层级、降低管理成本的考虑，经新疆新交建红 阿公路项目管理有限公司（以下简称"红阿公路项目公司"）、新疆新交建富阿公 路项目管理有限公司（以下简称"富阿公路项目公司）以及新疆新交建阿禾公路 项目管理有限公司（以下简称"阿禾公路项目公司"）股东协商并达成一致意见。 同意注销公司控股子公司红阿公路项目公司、富阿公路项目公司以及阿禾公路项 目公司，董事会授权管理层办理注销控股子公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 1.公司名称： ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-073 新疆交通建设集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 20 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第二次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建红阿公路项目管理有限公司（以下简称"红阿公路项目 公司"）、新疆新交建富阿公路项目管理有限公司（以下简称"富阿公路项目公司） 以及新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司（以下简称"阿禾公路项目公司"） 有利于有效整合公司资源， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-072 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。同意注销公司控股子公司新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以 下简称"特变准昌公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司特变准昌公司 的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事 会第五十七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于注销控股子公 司的公告》（公告编号：2024-056）。 上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 近日，公司收到昌吉州市场监督管理局核发的《登记通知 ...

独立董事：李薇、刘涛、贾光智、刘霞 2024 年 7 月 24 日 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为新疆交通建设 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第四 届董事会第一次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客 观的立场，发表明确同意的意见如下： 独立董事关于公司第四届董事会第一次临时会议相 关事项的明确意见 本次董事会聘任的公司高级管理人员、董事会秘书在任职资格方 面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁 入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会选举和聘任决议。 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会 法律意见书 載浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2024 年 第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证, 现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024年 7 月 9 日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网 站上刊登了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知公告》,上述公告载明了本次临 ...