新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 二〇二三年度股东大会 会议议案 二〇二四年五月 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 | 议案 | 议案内容 | | --- | --- | | 序号 | | | 1 | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | 2 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《2024 年度财务预算报告》 | | 6 | 《2023 年度利润分配预案》 | | 7 | 《关于公司 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长 2024 的议案》 | | 8 | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | 9 | 《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》 | | 10 | 《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | | 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-025 新疆交通建设集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行人民币普通股（A 股）股票的发行价 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0100488号 录 II 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 r = the state of the Children and in a love and He t - 14 fe tinalsti. 报 告 计 E 众环审字(2024)0100488 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新疆交建 2023年12月 ...

关于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0100254号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100254 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新疆交建管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 ロ and a ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024- 019 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2024 年 5 月 29 日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会。2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第四十九次会议决定召开 2023 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 11 项议案，经公司第三届董 事会第四十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，且公司第三 ...

（一）审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 同意《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-018 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场 方式召开第三届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长王成先生召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚须提请股东大会审议批准。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司 年度募集资金存放及使用情况的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-021 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额、资金到位时间 经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文 核准，本公司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金、审计及验 资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元， ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 7 日召开，本次会议已于 2024 年 4 月 4 日 以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：张尚昆、刘涛、李薇 一、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-024 新疆交通建设集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,787.83 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不 超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专 用账户。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 》 （ 证 二、 募集资金使用情况 截止 2024 年 4 月 8 日，公司募集资金使用情况如下表： 单位：万元 监 经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费 用约 717.18 万元（按 2 ...