国浩律师(乌鲁木齐)事务所 股东大会注律音 中 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二三年第三次临时股东大会 法律意见书 律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 福州 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、谢红疆律师出席公司 2023年 第三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》(下称 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023- 101 为确保本次向下修正"交建转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据"交建转债"《募集说明书》相关条款的规定， 确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续， 授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第四 十三次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-104 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第四十 三临时会议决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 1 项议案，经公司第三届董事 会第四十三次临时会议审议通过了《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》，本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简 称"新疆交建"或"公司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第 四十三次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立 场，发表独立意见如下： 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 独立董事：张尚昆 刘涛 李薇 倪晓滨 关于公司第三届董事会第四十三次临时会议相关事项的独立 意见 2023 年 12 月 21 日 一、《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司 100%股权的议 案》 经审查，公司收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司 100%股权， 能够依托交通建设项目拓展电力施工业务，符合围绕主责主业构建综 合施工能力的总体要求，以工程总承包为主要项目经营模式，有效发 挥出综合管理与施工能力的业务协同优势，本次以自有资金 31.50 万 元收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司 100%股权，股权收购后新疆 金鸿信泰建设工程有限公司将纳入合并范围内。董事会审议程序符合 相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中 小 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-103 一、交易概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于公司拟收购新疆金 鸿信泰建设工程有限公司 100%股权的议案》。围绕工程建设主业产业链，补充电 力工程业务能力，重点开展电力工程施工总承包、电力设备运营维护等业务，并 支撑于公路、市政、水利、铁路、房建等多元业务电力专业施工环节。公司拟以 自有资金人民币 31.5 万元收购自然人赵振俊所持新疆金鸿信泰建设工程有限公 司（以下简称"金鸿信泰"或"标的公司"）100%股权。 2、公司成立时间：2023 年 6 月 7 日 3、统一社会信用代码：91650106MACLFLUM8R 公司已聘请具有业务资格的会计事务所、资产评估机构对金鸿信泰进行审计、 评估，根据新盛审字【2023】111 号审计报告，金鸿信泰在 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-102 新疆交通建设集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"交建转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开第三届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于向下修正"交建转债" 转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 月 日 公 开 发 行 了 万 张 可 转 （二）可转债上市情况 经 深 交 所 " （三）可转债转股期限 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （ 以 （四）"交建转债"转股价格调整情况 换 公 司 深 证 上 下 简 称 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 ...

（一）审议并通过《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司 100%股 权的议案》 经审议，监事会认为：通过收购标的公司可依托交通建设项目拓展电力施 工业务，符合围绕主责主业构建综合施工能力的总体要求，以工程总承包为主要 项目经营模式，能有效发挥出综合管理与施工能力的业务协同优势，体现相关多 元业务结构优化布局的发展策略。因此，同意《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工 程有限公司 100%股权的议案》。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-105 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 16 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日 会议室以现场方式召开第三届监事会第二十三次临时会议。本次会议由监事会 主席刘学明先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相 ...

一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式进行，对认购金 额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-100 新疆交通建设集团股份有限公司 关于"交建转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 自 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 14 日，新疆交通建设 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 二〇二三年十二月 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | 2023 年度财务报表审计机构的议案 | | 2.00 | 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 | | 3.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 4.00 | 关于制定《独立董事专门会议管理办法》的议案 | 3 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 议案一：关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案 各位股东： 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-098 新疆交通建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开公司第三届董事会第四十二次临时会议、第三届监事会 第二十二次临时会议，审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 为确保公司 2023 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。2023 年度 财务报表审计费 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 ...