新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-038 为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领和统 筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提升公 司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。 三、备查文件 第三届董事会第五十三次临时会议决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日 将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 10 日在公司会议 室以现场方式召开第三届董事会第五十三次临时会议。本次会议由公司董事长 王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于优化调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第五十三次临时会议，审议通过《关于优化调整公司组织架 构的议案》为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领 和统筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提 升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况，对公司现行组织架构进行调 整，调整后的组织架构请详见附件。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-039 董事会 2024 年 5 月 10 日 附件： 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 ・ 上海 ・深圳 ・ 广州 ・ 昆明 ・天津 ・ 成都 ・ 宁波・ 福州 ・ 西安 ・ 南京 ・ 南宁 ・ 济南 ・ 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話:(+86)(991)3070688 傳真:(+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0二四年第二次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所谢红疆律师、王燕梅律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-037 二、备查文件 公司五届二次职工代表大会决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司 关于变更公司职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更职工董事的情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事余红印先生因 工作调动原因，于 2024 年 4 月 11 日向公司董事会提交了辞去公司第三届董事会 职工董事的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余红印先生 的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，将不再担任公司职工董事职务。 公司董事会对余红印先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 6 日召开五届二次 职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李世伟先生（简历详见附件）为 第三届董事 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-035 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十二次临时会议决议公告 （一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举王彤先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第五十二次临时会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 1 日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 6 日以 现场方式召开第三届董事会第五十二次临时会议。本次会议由董事王永学先生主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-034 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年5月6日（星期一）北京时间15：00 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事王永学先生。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股 东授权代表共8人，代表有表决权的股份358,804,70 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 召开第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董 事长的议案》，选举王彤先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长， 主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止，连选可以连任。 根据《新疆交通建设集团股份有限公司章程》规定，"董事长为公司法定代 表人"，担任战略委员会主任。公司法定代表人将变更为王彤先生，公司将按照 法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 王彤先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，西安公路 交通大学公路系交通工程专业。曾任职自治区交通建设管理局总工程师办公室 收费养护办公室副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心副主任， 自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心主任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥398,091,637.62, a decrease of 0.11% compared to ¥398,516,700.58 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥13,142,317.71, representing a decline of 289.74% from ¥6,926,635.10 in the previous year[5]. - The net profit for Q1 2024 was -17,342,283.16 CNY, compared to a net profit of 1,208,053.17 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline[37]. - Operating profit for Q1 2024 was -9,544,764.46 CNY, down from 11,149,592.60 CNY in the same period last year[37]. - Total revenue from operating activities was 907,863,683.57 CNY, a decrease from 975,964,532.82 CNY in Q1 2023[41]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -17,342,283.16 CNY, compared to 1,208,053.17 CNY in the previous year[38]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥1,293,181,267.03, a decrease of 51.07% compared to -¥856,037,224.95 in the same period last year[5]. - Cash and cash equivalents decreased by 32.82% compared to the beginning of the period, mainly due to increased payments to suppliers[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 3,947,829,020.30 to 2,652,067,606.19, a decline of approximately 32.7%[33]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 2,489,292,675.93 CNY, down from 2,549,473,538.21 CNY at the end of Q1 2023[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥17,882,403,422.70, down 7.61% from ¥19,355,897,766.38 at the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased to CNY 8,946,843,675.33 from CNY 10,437,067,812.08, a decline of about 14.2%[34]. - Total liabilities decreased to CNY 13,149,325,171.34 from CNY 14,606,007,889.79, a reduction of approximately 9.9%[35]. - The company’s total liabilities increased, impacting its financial stability and operational capacity moving forward[41]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 53,750[30]. - The largest shareholder, Xinjiang Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 34.00% of shares, totaling 219,320,000 shares[30]. - The company has a total of 10.22% shares held by Xinjiang Financial Investment Group Co., Ltd.[30]. - The top ten shareholders do not participate in margin financing or securities lending[31]. - The company reported no changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[31]. Operational Metrics - The basic earnings per share were -¥0.02, a decrease of 300.00% from ¥0.01 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity was -0.41%, down 0.65% from 0.24% in the previous year[5]. - Total operating costs increased to CNY 453,643,928.60 from CNY 453,331,062.89, reflecting a rise of about 0.07%[36]. - Inventory increased to CNY 164,840,509.47 from CNY 145,411,761.37, marking an increase of approximately 13.3%[34]. - The company incurred research and development expenses of 1,259,099.20 CNY, down from 2,617,991.13 CNY in Q1 2023[37]. - Financial expenses increased to 24,617,892.14 CNY, compared to 13,409,280.63 CNY in the same quarter last year[37]. Receivables and Prepayments - Accounts receivable notes decreased by 75.06% compared to the beginning of the period, primarily due to the maturity and payment of notes[10]. - The company reported a 1424.99% increase in receivables financing, attributed to an increase in notes ready for discounting[11]. - Accounts receivable slightly decreased from 2,114,272,205.63 to 2,110,453,835.50, a reduction of about 0.2%[33]. - Prepayments increased from 130,872,699.84 to 160,973,641.13, an increase of approximately 23%[33]. - Other receivables increased from 380,734,375.36 to 382,498,712.48, a growth of about 0.5%[33]. Tax and Additional Charges - The company reported a tax and additional charges of CNY 6,479,854.22, up from CNY 3,564,006.15, indicating an increase of approximately 81.5%[36].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资（集团）有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式,关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2024年4月10日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2023年年 度报告》（以下简称"2023年年度报告"）。通过日常沟通,结合上市公司的 《2023年年度报告》，本财务顾问出具2023年度持续督导意见，本次持续督导期间 为2023年1月1日至2023年12月31日。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与 新疆交建提供,收购人与新疆交建保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连 带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 (一) 本次收购情况概述 根据新疆自治 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-032 新疆交通建设集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事长王 成先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十三 条，"公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。" 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，审议通过《关 于推举董事代行董事长职责的议案》，经全体董事一致推举由公司董事、总经理 王永学先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...