| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于向下修正"交建转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式进行，对认购金 额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上【2020】 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-054 新疆交通建设集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）"交建转债"转股价格调整情况 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 转股价格：13.15 元/股 转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第三次临时股东大会 法律意见书 録浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 福州 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2024年 第三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-052 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年7月1日（星期一）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年7月1日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年7月1 日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）共10人，代表股份4,605,500股，占上市公司总股份 645,080, ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-051 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 25 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 1 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第五十六次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 根据相关法规和《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事 会决定将"交建转债"的转股价格向下修正为 10.31 元/股，修正后的转股价格 自 2024 年 7 月 2 日起生效。 三、 备查文件 1.第三届董事会第五十六次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份 ...

Group 1: Risk Management - The company faces various risks including policy risk, market risk, funding risk, talent shortage risk, diversification pressure, financial risk, and engineering safety risk. It aims to enhance management levels and establish a sound risk prevention and control mechanism [2] - The company will continuously improve its emergency management capabilities to address potential risks [2] Group 2: Profit Distribution Policy - The profit distribution policy is determined based on the company's operational needs, shareholder demands, and external financing conditions. The policy is clearly defined in the company's articles of association [3] - Independent directors play an active role in the formulation of profit distribution policies, ensuring that minority shareholders can express their opinions during shareholder meetings [3] Group 3: Market Position and Strategy - The company is committed to enhancing its core business while exploring diversified development paths to seize historical opportunities in large-scale infrastructure [4][5] - The company’s construction business revenue accounts for 95.04% of total revenue, highlighting its focus on maintaining competitive advantages in this core area [6] Group 4: Financial Performance - The company reported a deferred government subsidy balance of CNY 5,235,694.99 as of the end of the reporting period [4] - The net cash flow from operating activities was -CNY 608 million, indicating a significant decline year-on-year [5] Group 5: Client Relationships - The top five clients account for 41.82% of total sales, and the company emphasizes maintaining strong relationships with these clients through quality service and project management [4] Group 6: Research and Development - In 2023, the company invested CNY 181,939,572.10 in R&D, which is 2.25% of its total revenue [6] Group 7: Quality Control and Safety Management - The company has established a comprehensive quality control system based on ISO9001 standards, ensuring effective management at various levels [7][8] - Safety management is prioritized, with a focus on compliance with safety laws and regulations, and the implementation of a series of internal safety management systems [8] Group 8: Environmental and Social Responsibility - The company promotes sustainable development through energy conservation, waste management, and employee awareness of environmental protection [8] - It has implemented measures to ensure safety in production, adhering to a philosophy of prioritizing life and harmony [8]

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-048 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第五十 五次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 为确保本次向下修正"交建转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事 会提请股东大会授权董事会根据"交建转债"《募集说明书》相关条款的规定， 确定本次修正后的转股价格、生 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-050 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第五十 五次临时会议决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 1 项议案，经公司第三届董事 会第五十五次临时会议审议通过，《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:3 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-049 新疆交通建设集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"交建转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日 召开第三届董事会第五十五次临时会议，审议通过了《关于向下修正"交建转债" 转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 月 日 公 开 发 行 了 万 张 可 转 （二）可转债上市情况 经 深 交 所 " （三）可转债转股期限 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （ 以 （四）"交建转债"转股价格调整情况 换 公 司 深 证 上 下 简 称 2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相 关条款的规定，公司相应将"交建转债"的转股价格由 18.57 元/股调整为 ...

Group 1: Event Announcement - Xinjiang Transportation Construction Group Co., Ltd. will participate in the "2024 Xinjiang Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" [2] - The event is organized by the Xinjiang Listed Companies Association in collaboration with Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] Group 2: Event Details - The online event will take place on June 14, 2024, from 16:00 to 18:00 [2] - Investors can participate via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] Group 3: Communication Topics - Company executives will discuss the 2023 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The company encourages active participation from investors during the event [2]