国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第一次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 福州 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn (2) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为 公司股东提供了网络投票平台。 2 股东十会注律音见 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第一次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-001 届董事会任期届满为止。 公司独立董事对马孝波先生担任公司副总经理、董事会秘书事项发表了明确 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四十五次 临时会议相关事项的明确意见》。 关于公司副总经理、董事会秘书离任及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司副总经理、董事会秘书离任的情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事会秘书 林强先生因个人原因，无法继续在公司履职，于近日向公司董事会提交了辞去公 司副总经理、董事会秘书职务的离任报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关 规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正 常运行。 林强先生离任后， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-003 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 倪晓滨先生辞职后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，倪晓滨先生 未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等有关规定，倪晓滨先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。 公司将尽快完成独立董事的补选工作，公司董事会对倪晓滨先生任职期间为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事倪晓滨先生因 工作原因无法继续在公司履职，于近日向公司董事会提交了辞去公司独立董事职 务的辞职报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十五次临时会议相关事项 一、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》的独立意见 根据《公司章程》的相关规定，经总经理王永学先生和董事长王 成先生提名，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会聘任马孝 波先生为公司副总经理、董事会秘书，经查阅马孝波先生的个人履历， 认为符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员、董 事会秘书的有关规定，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的 情况；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 具备担任公司高级管理人员以及董事会秘书的资格。公司董事会提名、 聘任程序及表决 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-004 新疆交通建设集团股份有限公司 券 债 代 券 转 证券简称：新疆交建 代 股 转 债券简称：交建转债 价 股 一、可转债发行上市概况 3 期 (一)可转债发行情况 股 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日 收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统发售的方式进行，对认购金额不足 8.50 亿元的部分由保荐机 构（主承销商）余额包销。 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证 根据《新疆交通建设集团股份有限公司 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-002 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、 备查文件 第三届董事会第四十五次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 2 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第四十五次临时会议。本次会议由董事长王 成先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经总经理王永学先生以及董事长王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考 核委员会审核，同意聘任马孝波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-109 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 二、注销控股子公司的基本情况 1.公司名称：新疆新交建策布公路项目管理有限公司 2.注册地址：新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路 2 号 3.注册资本：7000 万人民币 4.统一识别码：91653200MA77QQWH1B 5.经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养 护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车 维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、 日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、 汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的 开发与销售，企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开了第三届董事 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-108 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第三届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的 议案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级的考虑，同意注销公司控股子公 司新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司（以下简称"沙湾水利公司"），董事 会授权管理层办理注销控股子公司沙湾水利公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 1.公司名称：新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 2.注册地址：新疆塔城地区沙湾县乌鲁木齐西路 41 号（水利局办公楼一楼） 6.股权比例： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-107 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十四次临时会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。 三、 备查文件 1.第三届董事会第四十四次临时会议决议； 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日在 公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十四次临时会议。本次会议由董事 长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-106 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2023年12月22日（星期五）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2023年12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上午9:15分至9:25，上午9:30分 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为:2023年12月22日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司 ...